将清洗过的赃款通过各种手段和方法分散转移到与涉税犯罪行为没有关联的单位和个人账户中供犯罪分子支配使用。 (二) 大部分洗钱的手段本身也是逃税的通道 与公安部、国家税务总局、国家海关总署连续三年联合开展打击出口骗税和虚开增值税专用发票违法犯罪活动专项行动。开展专项行动3年来, 成效显著, 通过反洗钱部门 ...
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将清洗过的赃款通过各种手段和方法分散转移到与涉税犯罪行为没有关联的单位和个人账户中供犯罪分子支配使用。 (二) 大部分洗钱的手段本身也是逃税的通道 与公安部、国家税务总局、国家海关总署连续三年联合开展打击出口骗税和虚开增值税专用发票违法犯罪活动专项行动。开展专项行动3年来, 成效显著, 通过反洗钱部门 ...
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项重要工作任务。 逃税与洗钱的内在联系 逃税与偷税同义, 是指通过虚开或不开发票、虚增成本费用、隐匿收入等违法手段逃避税收的犯罪行为。洗钱 银行与公安部、国家税务总局、国家海关总署连续三年联合开展“打击出口骗税和虚开增值税专用发票违法犯罪活动”专项行动。开展专项行动3年来, 成效显著, 通过反洗钱部门 ...
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项重要工作任务。 逃税与洗钱的内在联系 逃税与偷税同义, 是指通过虚开或不开发票、虚增成本费用、隐匿收入等违法手段逃避税收的犯罪行为。洗钱 银行与公安部、国家税务总局、国家海关总署连续三年联合开展“打击出口骗税和虚开增值税专用发票违法犯罪活动”专项行动。开展专项行动3年来, 成效显著, 通过反洗钱部门 ...
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11）集资诈骗罪；（12）票据诈骗罪；（13）信用证诈骗罪；（14）虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪；（15）伪造、出售伪造的增值税 ，或者为了应付暂时的经济困难和物质需求以解燃眉之急，也有的是属于被害人或被害单位的原因，如管理体制松散，管理制度不严，财务管理存在漏洞等等；其次，从 ...
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并非法抵扣税款的行为, 共同起作用, 都是引致危害结果发生的决定性原因, 因此前行为人陈某某和虚开增值税转用发票并非法抵扣税款的后行为人都应该对危害结果承担刑事责任。( 3) 后行为出现后, 成为 ...
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11）集资诈骗罪；（12）票据诈骗罪；（13）信用证诈骗罪；（14）虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪；（15）伪造、出售伪造的增值税 ，或者为了应付暂时的经济困难和物质需求以解燃眉之急，也有的是属于被害人或被害单位的原因，如管理体制松散，管理制度不严，财务管理存在漏洞等等；其次，从 ...
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逃避追缴欠税罪 3第２０４条第１款 骗取出口退税罪 4第２０５条 虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵押税款发票罪 5第２０６条 伪造、出售伪造的 、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪 5第２款 伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪 6第３款 伪造、变造居民身份证罪 7第２８１条 非法生产 ...
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条 有价证券诈骗罪 第１９８条 保险诈骗罪 第六节 危害税收征管罪 第２０１条 偷税罪 第２０２条 抗税罪 第２０３条 逃避追缴欠税罪 第２０４条 第１款 骗取出口退税罪 第２０５条 虚开增值税专用发票、用于骗 取出口退税、抵扣税款发票罪 第２０６条 伪造、出售伪造的增值税 专用发票罪 第２０７条 ...
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第２０３条逃避追缴欠税罪第２０４条第１款骗取出口退税罪第２０５条虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵押税款发票罪第２０６条伪造、出售伪造的增值税 检察院原有关罪名问题的规定与本规定不一致的，以本规定为准。【发布单位】最高人民法院、最高人民检察院【发布文号】法释[２００３]１２号【发布日期】2003 ...
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