工作人员的财产或者支出明显超过合法收入，且差额巨大，而本人不能说明其来源是合法的行为。 6、隐瞒境外存款罪。是指国家工作人员违反国家规定，隐瞒境外存款 和住处内，收受他人贿赂，并为他人谋取利益，共计37次。收受14.5万元人民币、0.95万美元，以及录像机、空调、电视机、照相机等贵重物品，价值8.7万 ...
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制定公布了有关账户管理和存款实名制等一系列管理办法，出台了专门针对洗钱犯罪的一个规定、两个办法：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理 管理的原则其内部发展特情和工作关系。特别要注意在有关专业人员、知名人士和境外人员中获取深层次、专业性的洗钱犯罪情报。这种第五纵队式的侦查措施的使用 ...
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。2000年12月4日最高人民法院颁布的司法解释对黑社会性质组织的法律特征、境外的黑社会组织的成员到境内发展组织成员的含义、黑社会性质组织成员实施其他犯罪行为 人民银行于2003年3月1日起施行了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理 ...
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公司的监管效率以及金融创新。由此看出，我国未来金融立法的任务仍很艰巨，像存款保险、金融机构破产等一批重要的金融法律法规被期待着早日出台。 总之，美国 ，允许保险机构运用自有外汇或购汇进行境外投资，稳步扩大合格境内机构投资者（QDII）对外证券投资，并在银行间市场推出了人民币外汇货币掉期交易，为企业和 ...
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附属担保合同无效的问题。由于离岸业务实行内外分离，两头在外的原则，即要求存款人和借款人均为境外的非居民，如果当事人规避法律，例如境内的法人为了达到利用离岸项 倍，在此使用的是银行同期贷款利率这一概念；而中国人民银行则在《人民币利率管理规定》中将利率划分为借款利率、贴现利率、信托贷款利率、租赁贷款利率和 ...
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可能，但繁琐的申请手续和央行的严格审查使得外资银行只能在极小的范围内经营人民币业务，几乎可以忽略不计。也就是说，外资银行在经营范围上被严格地限定在外币业务 规定了商业银行的业务范围：“商业银行可以经营下列部分或者全部业务：（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四） ...
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公布了有关账户管理和存款实名制等一系列管理办法，出台了专门针对洗钱犯罪的一个“规定”、两个“办法”：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告 的原则其内部发展特情和工作关系。特别要注意在有关专业人员、知名人士和境外人员中获取深层次、专业性的洗钱犯罪情报。这种“第五纵队”式的侦查措施的使用 ...
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……万美元（注：币别同投资总额）公司投资总额与注册资本的差额部分由股东从境外筹措。公司注册资本的出资方式及期限，按《中华人民共和国公司法》及中国其他有关法律 ，并报原审批机构和工商行政管理机构备案。第四十条公司采用人民币为记帐本位币。对于现金、银行存款、其他款项以及债权债务、收益和费用等，应按实际收付 ...
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从收入中提取得到（主要指公积金）；另一部分则是自愿储蓄部分则采取存款自愿，取款自由的管理办法。 36.住房补贴 住房补贴是国家为职工解决住房问题 有价证券和存单，有价证券包括国库券、金融债券和银行认可的企业债券，存单只接收人民币定期储蓄存单。借款人申请质押担保贷款，质押权利凭证所载金额必须超过贷款额度 ...
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法。因为人们所说的私有财产，也只是婚姻法或者继承法中规定的那些少量的衣物、存款、书籍等，人们也只有在婚姻破裂、财产继承的时候，才涉及到私有财产的法律 的国有资流失的问题，1990年以来，每年流失的国有资产至少有800亿到1000亿元人民币。仅仅前几年国有企业改制这一件事情中，流失的国有资产就有130， ...
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