C行与B公司签订的合同编号为980011至98001－9的银行承兑契约承担连带保证责任；如果B公司违约，C银行有权直接向保证人追偿，A公司保证在接到C银行 票据持有人A公司有直接的债权债务关系，其抗辩理由成立，应判决驳回A公司的起诉。 笔者倾向于第三种意见。 评析 本案涉及以下三个法律问题： 一、如何 ...
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了，因此起诉要求银行支付7万多元. 一个简单的案件，双方说法看似都合理。原告赵先生认为银行负有维护银行计算机交易系统保护交易安全的义务，如果银行计算机系统 不正当地免除格式条款提供方即银行方的主要责任即保护持卡人资金安全提供安全的银行计算机网络服务这一主要义务和责任。而免除银行方责任的依据是凭密码交易 ...
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完成对单据的形式审查，就不须为欺诈承担任何责任。但是也有一些例子表明，如果银行对UCP500缺乏清醒的认识，且未对法院的错误禁令给予及时的抗辩，就会遭受 不服判决而上诉，上诉法院仍然维持了原判决，于是该银行试图在其所在地的外国法院起诉我国Z银行。Z银行接到U银行的主张后，才意识到有可能在外国的未来诉讼 ...
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可能的范围内）并报告恐怖分子的金融方案。如果不能充分地满足这些要求，就会显著地增加银行的合规风险，银行常常会因为协助及教唆、有意蒙蔽等指控而 、专利权、版权等无形资产受到第三方侵犯。 [③] 2008年以来美国政府两次对瑞银集团提出起诉就是典型的案例。瑞银被控无照在美国境内开展私人理财业务，并协助美国 ...
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给受让人的债权，在原债权人未通知债务人的情况下，如果受让人直接向法院起诉主张权利，人民法院不宜直接驳回起诉。因为对于原债权人和受让人来讲，债权转让已经成为事实 讼累，可以参照最高人民法院《关于审理涉及金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的资产的案件适用法律若干问题的规定》第六条第二款： ...
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，而事后提交的提单中填写的货物装船日期为12月16日，则银行必须拒付；否则如果银行对外付款，则法院便不能强制买方（开证申请人）向银行 的事实和争议与上述英国的“The American Accord”号案件实质上相同。本案原告买方通过银行开出了以卖方为受益人的信用证。信用证规定，本信用证项下索款汇票所 ...
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逃避债务，经常多头开户，甚至异地开户。如果法院向商业银行逐一查询，无异于大海捞针，造成有限司法资源的浪费，而如果人民银行分支机构能提供当事人账户信息，法院就 分支机构向法院提供帐户信息而以侵犯商业秘密等理由起诉要求赔偿的，一律驳回诉讼请求，赋予人民银行分支机构向法院提供帐户信息的责任承担豁免权，免除其 ...
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承担更大风险，所以各国却予以严格限制，我国《商业银行法》明确规定：商业银行不得向关系人发放信用贷款，向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款条件 担保，增加抵押3.以资抵债，转化风险4.债权变股权5.公告催还6.依法起诉八。务和稽核检查加强贷款业务稽核审计，对促进银行业按照国家的客观政策， ...
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与银行出租出借经营许可证也只差一步之遥，如果我们管理部门放任这种与银行财务会计制度及银行行政法规不符的违规业务不管的话，那么一些效益较差的联办储蓄所其 是享有存款权益的存款人，而是合法经营的银行同行，根据法律规定被侵害的银行可以向人民法院起诉其合法经营的侵权人-指定存款银行，赔偿额为侵权人在侵权期间因 ...
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备用的系统，并依赖一台在短暂停电后要几个小时才能恢复工作的计算机。但是如果银行在已执行了一个合理的挽救措施后仍不能避免计算机的故障，则是可以免 认为：用户的损失是由用户自己设置失误造成的，与其无关。为此，该用户将此案起诉到大连市中山区人民法院，法院于1999年8月16日作出判决。法院认为原告称被告提供 ...
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