、培训？谁负责网络电话维护？谁提供客户资源、审核客户资料？谁负责公司的业务管理？等等。 第三部分口供内容：公司的利润来源以及分配问题：公司是哪家 、交易结算单所反映的内容； 涉案机构公司或涉案人员的资金流向与银行历史信息 二、律师要掌握电子证据的质证技巧 网络平台投资诈骗案件是高科技犯罪，涉及大量电子 ...
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会紧随其后于2005年出台了《商业银行个人理财业务管理暂行办法》（以下简称《办法》）以及《商业银行个人理财业务管理指引》（以下简称《指引》）以及 纸张介质并驾齐驱，在包括金融业等各行业发挥着重要作用。因此，书面交付规则理应将电子介质纳入进来。对此，2006年日本《金融商品交易法》有关缔约前的书面交付、 ...
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。每张香港身份证均印有一个身份证号码。香港身份证除身份认证用途外，还可以用作网上电子证书、公共图书证等。香港永久居民于出入香港边境时只需出示身份证即可过关， ）加入华侨凭本人有效中国护照在境内办理业务的内容，即第16条。依据此方案，不需修订居民身份证法、临时居民身份证管理办法、护照法，或者对护照法进行 ...
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存款3960万元或查封其相应价值的其它财产，冻结原告南宁糖业用于保全担保的银行存款1200万元。 该案是A股市场第一例针对QFII短线交易的诉讼，而该案 或间接持有上市公司5%以上股份时，严格依照《证券法》和《上市公司收购管理办法》的有关规定及时披露信息。 此外，根据中国证监会《关于全国社会保障基金 ...
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》第七条、第八条的有关规定、违反国务院《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》第四条、第五条、第六条的有关规定等。所谓“侵入”，指 其非法资金在形式上“合法化”。信息时代，随着网络商务、虚拟钱包、电子银行、在线商店、网络租赁等业务的发展，洗钱活动也日趋电子化。犯罪分子愈来愈注意通过网上的“合法”交易 ...
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表7-3），报送社会保险行政部门、财政机关审批同意后，根据支出户开户行递送的银行单据确认到账。财务部门根据《工伤预防费支出明细表》，将工伤预防费拨付到签订 与服务权益记录与服务包括记录与查询、业务档案等内容。第一节 记录与查询第一四〇条 根据《社会保险个人权益记录管理办法》，经办机构应建立数据库，按照 ...
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全国社保基金在内的有关当事人必须严格依照《证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定及时履行信息披露业务。 2、短线交易限制根据中国证监会《关于全国社会保障基金委托 裕25号成立日至终止日期间，上海丰润通过中融国际的投资系统终端发出电子投资建议并提供书面投资建议，中融国际负责对投资建议进行合规审核并根据 ...
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www.hkex.com.hk/eng/rulesreg/listrules/mbrules/documents/chapter_8.pdf. [59] 证监会于2005年12月31日发布了《上市公司股权激励管理办法（试行）》（证监公司字[2005]151号），自2006年1月1日起施行，允许上市 ...
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基金存入财政专户，具体管理办法由国务院规定。 【解读】本条系关于社保基金财政专户的规定。 财政专户，是指各级财政部门在指定商业银行开设的，用于对 的授权和社会保险行政部门的委托，负责贯彻实施国家有关社会保险的法规、政策，承办具体业务管理服务工作。目前，我国的社保经办机构是人力资源和社会保障部门所属的 ...
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是证监会于2000年4月颁布的《网上证券委托暂行管理办法》（以下简称《暂行办法》）和《证券公司网上委托业务核准程序》等金融规章。这些规章对促进网上证券 出版社2001年版， 第174-177页。 ③王心艳、李金泽：《完善我国网上银行业务有关法制的思考》，《江海学刊》2000年第3期， 第64页。 ④吴 ...
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