害怕市场形象受损、害怕卷入长时间调查等原因，即使发现了计算机犯罪，也往往隐瞒下来控制外传，自行处理而不向有关执法机关报案17.例如，美国纽约花旗银行是1997年 于数字空间之中，是以储存在计算机系统的内部的数字形式来表现的。这种证据是不能为人们所直接感知的，必须依照一定的方式将其转化为文字、图像、声音 ...
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流动情况及其他涉嫌非法集资可疑资金的监测工作。第十三条 金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务：（一）建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工 集资资金余额；（二）非法集资资金的收益或者转换的其他资产及其收益；（三）非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员 ...
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债务性质的关键。该类案件所涉标的通常为货币，债权人、债务人对借贷发生后货币在家庭内部的使用目的和使用轨迹均很难举证证明。第二，证明夫妻感情是否破裂（如 引发的此类纠纷，法院应着重审查是否有借贷意思、资金往来、借条等确定债务的真实性和款项用途，亲属间借款应尤其注意。如案例一中，如无确实证据证明借款的事实 ...
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现有的碳交易市场价格调控实践来看，政府通过对碳排放权配额直接定价来调控碳价的案例似未出现。 ２．政府限价 政府不直接确定碳价，但是通过法律确定碳交易的 市场供给、稳定市场价格（第二十二条）。同时，由市政府设立碳交易市场稳定调节资金，专门用于开展市场价格调控、碳交易管理等活动（第二十三条）。 ２．上海 ...
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现有的碳交易市场价格调控实践来看，政府通过对碳排放权配额直接定价来调控碳价的案例似未出现。 ２．政府限价 政府不直接确定碳价，但是通过法律确定碳交易的 市场供给、稳定市场价格（第二十二条）。同时，由市政府设立碳交易市场稳定调节资金，专门用于开展市场价格调控、碳交易管理等活动（第二十三条）。 ２．上海 ...
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现有的碳交易市场价格调控实践来看，政府通过对碳排放权配额直接定价来调控碳价的案例似未出现。 ２．政府限价 政府不直接确定碳价，但是通过法律确定碳交易的 市场供给、稳定市场价格（第二十二条）。同时，由市政府设立碳交易市场稳定调节资金，专门用于开展市场价格调控、碳交易管理等活动（第二十三条）。 ２．上海 ...
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，以致造成严重后果；只注重业务拓展，忽视内控制度的执行，不能彻底贯彻岗位牵制及一人一职（责）原则，内部监控机构形同虚设，形成管理盲点和信息沟通盲点 震撼力，通过教育不仅使干部职工知法、懂法，更要守法。要通过活生生的案例剖析，通过犯罪人员的现身说法等形式，使干部职工思想上受到震撼，警钟常鸣。 （二）加强 ...
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发生的具体案例层出不穷，许多本不应该发生的事故由于操作人员的失误，违反应当遵循的程序，致使犯罪分子轻易得逞。 (二)提高金融银行科技含量，建立控制金融犯罪 人员留下任何可乘之机，阻碍了诱发会犯罪的通道。存在漏洞或者执行不到位的内部监管制度诱发罪犯产生实施犯罪的动机。外部监管由于其行使职权独立性，在执行 ...
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、兴建与营运并无逐项细节性的指挥监督权，仅于重大情事发生时，始依投资契约要求定期改善、终止其兴建或终止该投资契约，内部控制机关不足，且民间企业规划、 月，第26-39页，此处指第27页。 [80] 例如：法国法制禁止军警、狱政、货币、税务、外交、侨务与政治庇护等委托民间办理。参见：陈淳文，法国政府委托 ...
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、兴建与营运并无逐项细节性的指挥监督权，仅于重大情事发生时，始依投资契约要求定期改善、终止其兴建或终止该投资契约，内部控制机关不足，且民间企业规划、 月，第26-39页，此处指第27页。 [80] 例如：法国法制禁止军警、狱政、货币、税务、外交、侨务与政治庇护等委托民间办理。参见：陈淳文，法国政府委托 ...
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