单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的； （三）非法为他人提供支票套现服务的； （四）其他非法从事资金支付结算业务的情形。 第二条 违反 违法所得数额难以确定的，按非法经营数额的千分之一认定违法所得数额，依法并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 第八条 符合本解释第三条规定的 ...
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会签制度合同签订之前，承办人应将合同草案及与合同有关的证明材料提请本业务机构、财务机构、审计机构、法律事务部门顺序审核，然后报送法定代表人签订合同 复印件、委托书、质量等技术标准。16.签约的地点、日期。17．签约各方开户银行及账号。18.签约各方公章或合同专用章。19.法定代表人、或代理人签章。合同 ...
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、错乱，以致其经济法若隐若现。我国的法治实践、经济法学的发展，都亟待确立经济法理念。单飞跃、王秀卫、刘思萱等认为，经济法有迥异于其他部门法的自由、公平。 、税法、证券法、金融法等相关法相配套。郭俊秀、丁洁将电子银行法律体系设计为电子银行业务法、电子银行监管法和电子银行配套法等部分，并强调电子银行业务法 ...
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在陈某的家里搜出上百枚假公章，还有大量的假银行流水单。原来，陈某曾用假的手续办理过贷款业务，熟悉一整套的程序和手续。后来他一直没有找到正式工作，就想利用造假来赚钱。贷款中介公司的负责人也说，申请银行贷款必须要出具复杂的资料和手续，如果贷款人不符合条件，贷款公司就会通过这些造假手续， ...
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：当银行机构的净财政地位低于某一特定水平线时，即使它还没有达到余额单破产的境地，该机构可能被认为破产。[3]由此可见，监管性标准的引入，实质上蕴含着 结合国情，建立起适度的存款保护制度。 （二）同业间业务抵消权的适用问题 在银行的正常业务运作中，同业往来占其业务总量的相当比例，同行间、联行间业务形成 ...
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；3、刘劲松的身份证及其与赵某某的结婚证；4、金融街店营业执照；5、2007年3月至5月的对帐单；6、2008年3月至5月的对帐单；7、赵某某 是康公司收取北京银行款项后应返还给赵某某的部分营业收入款；4、康公司应将北京银行业务收入款余款返还给赵某某，取整后为17万元，不足万元的部分赵某某自愿放弃。康 ...
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银行系统的功能以及金融市场产生重大影响。由于银行相互之间存在密切联系（如银行间拆借业务），大型银行的失败可能引起其他银行的倒闭，在这种传导机制作用下，银行倒闭 麻烦的时候帮助他们，他们只会变得越来越大，冒更大的风险，他们取得收益而纳税人则为他们的失败买单。[30] 道德风险产生的机制在于政府对大型银行 ...
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：当银行机构的净财政地位低于某一特定水平线时，即使它还没有达到余额单破产的境地，该机构可能被认为破产。[3]由此可见，监管性标准的引入，实质上蕴含着 结合国情，建立起适度的存款保护制度。 （二）同业间业务抵消权的适用问题 在银行的正常业务运作中，同业往来占其业务总量的相当比例，同行间、联行间业务形成 ...
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，受益人需要准备货物、装运、保险、制单，并将单据最终提交给指定银行或开证行从而获得信用证的兑付。在我国的业务实践当中，出口商将单据交由境内银行， 。当然，我们认为寄单行作为专业从事单据审核的金融机构，其专业技能远在受益人之上，银行应当尽到审慎合理的审核义务对受益人提交的单据进行审核，如果寄单行存在重大 ...
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场根本性变革，这一变革显然由国际同业竞争的压力所推动，而国际化驱动的变革本身正在侵蚀传统的银行信贷业务企业债券市场正经历着迅速的发展，传统的主银行关系 我国银行在政企不分的格局下，被认为是和政府一样的理所当然的社会最终买单者。银行债权在社会经济改革中长期处于一个优先被牺牲的境地（虽然近年来较为好转）。 ...
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