第七条规定的各种处罚，但该规定却未对储户违反规定的处罚，由此可见，银行在推行个人存款帐户实名制中应承担更多的义务，对储户的身份审查注意义务应当加强，而不 ，保护存款人的合法权益，避免存单（折）遗失或毁损需要到金融机构挂失时、定期存款提前支取时、存单纠纷的诉讼中司法机关辨别存单的归属时实名与假名的混淆等 ...
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大户子女就业等方式非法吸收存款者的定性与处理目前一些银行往往以安排存款大户子女(主要指安排能够决定本单位存款人处的单位法定代表人、有关权利人士或直接掌管 客体和犯罪对象不同。前者侵犯的客体是国家金融管理制度，犯罪对象是公众存款;后者侵犯的客体是公私财产所有权，犯罪对象可以是任何财物。(2)客观方面不同 ...
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房地产以及各类实业项目，大量涉足有价证券、信托甚至股票市场。[9]国务院、中国人民银行先后出台了《保险企业管理条例》[10]（1985年3月3日）、《 的演变比较直观地说明了这一点。我国目前保险资金运用的范围主要包括：银行存款；买卖债券、股票、证券投资基金份额等有价证券；投资不动产[32]。我国保险 ...
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银行接受股票抵押贷款，股市资金来源比过去更充足，股市就会膨胀。再如，银行存款利息提高时，证券市场交易量，通常会相应减少；反之，便会增加。在 开放、国际金融结算、国际金融市场交易、国际融资活动、国际汇率协议与同盟、外资银行分行所在东道国与其总行所在国政府间信息交换与合作、国际金融电子化与数字化联网，都将 ...
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平时生活时，应注意收集对方取款的凭条，注意掌握对方储蓄的信息，特别对于开户银行以及资金账号。从法院审判实践来看，如果： (1)在知道一方开户行和账号的前提下 转移隐匿有相通之处，在于不再赘述。但提醒当事人的是，股市信息的查询较银行存款相对宽松，在上海，只要凭法院调查令即可到相关证券管理、经营机构查询， ...
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努力提高自身的法律素养，培养良好的法律意识。--10 3．一线工作人员应加强银行协助知识的学习，减少不当协助的发生。-------10 内容摘要 随着我国立法步伐的加快和 。7月1日《商业银行法》实施后，该法第30条规定：对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外 ...
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。 2、 严格客户的身份认证。 最高人民法院最近几年的判例和司法解释有加重银行识别客户身份证件的责任的趋势。如最高人民法院《最高人民法院公报》2000年第5 与法院的沟通就显得尤为重要。 例如在一起电子转账纠纷中，储户存款被他人在自助银行中利用银行提供的自助电子设备转账后取走。在诉讼初期，法官坚持根据 ...
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强制执行或者予以处罚，则相应地就会出现具体的行政行为。 因此，中央银行调整存款准备金率的行为，就决策层次而言，可以说具有抽象行政行为的性质；就执行 的。但是，为了达到金融调控的目的，则带有某些强制性。 公开市场业务是中央银行通过在金融市场买卖有价证券或者其他的金融资产，以此来影响货币供应量和市场利率的 ...
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[10]这一时期美国政府对银行业实际上采取的是全面保护的立场，银行无论规模大小均可得到存款保险及政府其他方式的保护。 1975年，《商业周刊》的 系统以及美国经济。美国政府通过资金注入、资产收购、并购协助等方式对大型银行的救助已经达到史无前例的范围、规模以及复杂程度。[36]与此同时，得到政府救助资金 ...
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有效。 第二，让监管机构承担责任将导致公共政策问题。[9]首先，对问题银行的处置涉及国家对所要保护的价值的平衡和可能产生体系风险，许多国家 目标恶意的举证责任，由于监管机构通常不是存款人损失的直接伤害人，存款人和银行股东难以举证该有目标的恶意。在Hall v.Bank of England案中，[54 ...
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