数额较大”五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；“数额巨大”为五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；“数额特别巨大 认定是以非法占有为目的，只要达到数额较大就构成贷款诈骗罪。反之，行为人没有前述行为表现，仅是采取了非法手段取得贷款，如果达到法定的数额标准或者情节 ...
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个规制节点。 （一）软信息是传统民间借贷的信息传导核心 信息根据不同的标准可以进行不同的分类，根据信息的传递性可将信息分为硬信息（Hard Information） 是资金安全，忽略了作为现代经济基石的信用安全。 现实生活中，以非法占有为目的所实施的金融欺诈极少发生，更多的则是出于融资、资金周转等目的 ...
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个规制节点。 （一）软信息是传统民间借贷的信息传导核心 信息根据不同的标准可以进行不同的分类，根据信息的传递性可将信息分为硬信息（Hard Information） 是资金安全，忽略了作为现代经济基石的信用安全。 现实生活中，以非法占有为目的所实施的金融欺诈极少发生，更多的则是出于融资、资金周转等目的 ...
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被窃财物，就是实际控制该财物。盗窃行为以非法占有为目的，换言之，即以取得财物的实际控制为目的。失控+控制说正是把握盗窃罪的内涵，以是否取得对被盗窃物的实际 学说出发，涵盖所有盗窃犯罪案件之既未遂的认定，区分本罪既遂与未遂没有固定的标准，应视被盗财物的物理特征和当时的具体情况，综合各种学说，作出较为合理 ...
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以上的”应予追究刑事责任。实际上户往往由人组成，以人为追诉标准，实际是降低了入罪的门槛，不利于鼓励金融创新。3.涉互联网金融犯罪刑罚配置单一，且 高于非法吸收公众存款罪，并且还有死刑的配置，故对互联网金融平台进行非法集资的案件，“以非法占有为目的”的认定必须慎之又慎，实践中也有必要对互联网金融涉及集资 ...
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做出判断与认定。[5]这种所谓综合分析方法，看似全面，实则似是而非，并不能为正确地区分合同诈骗罪与民事欺诈提供清晰的标准。笔者认为，合同诈骗罪与民事欺诈的 。杭州市中级人民法院认为：被告人陈华、章华以非法占有为目的，隐瞒已身负巨额债务无法归还要占有部分借款的真相，以可办理房产抵押贷款为由，诱骗借款人（ ...
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一罪名的犯罪主体；最后，该罪的犯罪行为人必须有主观上的故意，而且以非法占有为目的。二、非法集资犯罪的认定 非法集资犯罪主要是指未经批准，向企业、个人 对象”之间划上了等号。虽然《解释》的出台对司法机关具有一定的指导意义，但仍然缺乏可操作的标准，因而各地法院对“公众”的认定比较随意，导致了同案不同判的 ...
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这一罪名的犯罪主体；最后，该罪的犯罪行为人必须有主观上的故意，而且以非法占有为目的。 二、非法集资犯罪的认定 非法集资犯罪主要是指未经批准，向企业、个人以及 对象之间划上了等号。虽然《解释》的出台对司法机关具有一定的指导意义，但仍然缺乏可操作的标准，因而各地法院对公众的认定比较随意，导致了同案不同判的 ...
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做出判断与认定。[5]这种所谓综合分析方法，看似全面，实则似是而非，并不能为正确地区分合同诈骗罪与民事欺诈提供清晰的标准。笔者认为，合同诈骗罪与民事欺诈的 。杭州市中级人民法院认为：“被告人陈华、章华以非法占有为目的，隐瞒已身负巨额债务无法归还要占有部分借款的真相，以可办理房产抵押贷款为由，诱骗借款人 ...
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中没有规定，1995年6月30日中国人大常委会通过了《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》，其中第八条规定了集资诈骗罪，1997年新刑法予以采纳，中国最高 最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗 ...
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