非法集资的概念、特征要件和罪名适用 早在1996年制定的《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》规定，非法集资是指法人、其他组织或者 规定为例，《商品房销售管理办法》规定，商品房预售实行预售许可制度；房地产开发企业不得采取返本销售或者变相返本销售的方式销售商品房，不得采取售后包租或者 ...
//www.110.com/ziliao/article-617382.html -了解详情
罪的手段，而将盗窃行为与诈骗行为排除在外，所以能够避免本该被论以盗窃罪、诈骗罪的行为仅仅因主体具备公司、企业工作人员身份就被轻处以职务侵占 人民法院发布的《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》规定：国家机关、国有公司、企业、事业单位委派在国有控股、或者参股的股份有限公司从事组织、领导、监督、管理 ...
//www.110.com/ziliao/article-601204.html -了解详情
采取包括欺诈发行股票、债券在内的各种诈骗方法进行非法集资，后罪表现为行为人在招股说明书、认股书、公司股票，企业债券募集中隐瞒重要事实或编造重大虚假 判处罚金；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员。 司法认定 司法实践中，集资诈骗行为与一般正常合法的集资行为（尤其是与集资经济合同纠纷）之间的界限有时 ...
//www.110.com/ziliao/article-547294.html -了解详情
构成犯罪并不影响本案有关当事人应承担的民事责任，揭东县公安局立案侦查黄树辉涉嫌贷款诈骗与本案所审理的借款合同纠纷案件性质不同，完全可以分开处理，故决定不移送 汇票，除了50％的保证金外，还有实力雄厚的企业揭东供电局作为保证人，还款有充分的保证，根本不存在合同诈骗的问题。三、债务转移必须经债权人同意。 ...
//www.110.com/ziliao/article-318832.html -了解详情
模式，依托虚假的经营活动实施诈骗。[16] 对于集资行为，因为经济发展的需要，地方政策时有松紧。譬如湘西地区，多家企业以高息回报的方式吸纳民间资金 案集资诈骗案的高发态势，一些经济学家认为，有些集资事件是货币紧缩政策引发的企业资金链断裂的必然现象，行为最初并不具有非法占有的恶意目的。[19]上海市高级 ...
//www.110.com/ziliao/article-290050.html -了解详情
伪造企业印章及伪造金融票证的准备行为。相对于票据诈骗目的而言，伪造企业印章及伪造金融票证是手段行为，可以按“牵连犯”的理论，仅以票据诈骗罪论处。至于被告人 盗窃未遂是否应当追究刑事责任，这是另外一个问题。但对于具有牵连关系的伪造企业印章罪、伪造金融票证罪和票据诈骗罪，到底如何定罪，一审判决认为应定票据 ...
//www.110.com/ziliao/article-253203.html -了解详情
；或者采取与受害人订立虚假合同的方式，制造对方当事人违约的事由，混淆经济合同诈骗与经济纠纷的界限，恶意占有被害人的财产，甚至骗取对方当事人的抵押财物卷 转让合同、专利实施许可合同和专有技术的实施许可合同。一些经济合同诈骗犯罪分子利用一些企业、甚至地方政府急于发展的心理，虚构所谓专利技术、专有技术，骗取 ...
//www.110.com/ziliao/article-242611.html -了解详情
转移给本人以外的他人所有，手段上除侵吞外，也包括盗窃、诈骗及其他非法方法。公司、企业或其他单位人员利用职务侵占本单位财物中的共同犯罪，应坚持根据 关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》虽然扩大了贪污罪的主体范围，但仍然不涉及公司、企业或者其他单位一般人员利用工作便利侵占本单位财物的刑罚处罚问题，所以，在这种 ...
//www.110.com/ziliao/article-223256.html -了解详情
犯罪的特征。况且, 司法实际中真正实施贷款诈骗的, 尤其是数额较大或巨大的基本是以单位的名义进行的。在金融单位过去和现在的贷款规定及实际 具有同等的地位, 而不应该有任何特权, 更不能为了保护国有企业的特权, 而置单位诈骗犯罪于不顾; 另一方面, 我国金融机构即将面对国外金融机构的全面冲击。我国国有 ...
//www.110.com/ziliao/article-222903.html -了解详情
条规定，国家机关工作人员和国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的 。 ３、通过提高刑罚的确定性和及时性，加大法律制裁的威慑力 我国新刑法将合同诈骗从作为侵犯财产罪之一的诈骗罪中分离出来，单列罪名，归入破坏社会主义市场经济秩序 ...
//www.110.com/ziliao/article-218097.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务