是股东，也有可能是股东完全不知情（如利用他人身份证或伪造身份证办公司）的情况下申办公司的申请人，但无论属哪种情形，行为人主观上必定故意，事先有预谋，其目的 中介机构垫资或短期非法融资，因而可以从垫资、融资、验资相关的帐户和股东的银行往来帐进行取证；如有垫资、融资等协议，应想方设法取证作为虚报注册资本的 ...
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（shell corporation）是一种只存在于纸上的公司，不参与实际的商业活动， 仅作为资金或有价证券流通的管道。空壳公司的应用非常广泛，上述洗钱方法中，很多 管理，同时指定自己为受益人；然后将存于其他帐户上的犯罪收 益汇入该公司的帐户中，再以受益人的身份收取这份“信托收益”，使犯罪收益合法化。 ...
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绝对值并没增多。这不但扰乱了外汇管理秩序，造成了国库的虚假丰盈，还使国家应收的外汇不能正常入帐。 （三）骗税犯罪与制贩假增值税专用发票、虚开 章的销售发票，与外贸公司订立了“买卖合同”；银行因“税款已入库”，而提供了银行转讫的三角印章与“结汇单”；海关也因“核查”后在“报关单”上盖章放行；税务部门也因 ...
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《中华人民共和国刑法》（以下简称新刑法），在1990年禁毒决定的基础上，对洗钱犯罪作了新的规定。新刑法第191条明确规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的 他本人进行交易产生怀疑时，尤其在住所公司 的情况下，应采取合理的措施获得掌握客户所开帐户或所进行的交易所代表的某人的真实身份。 该项建议强调了金融机构 ...
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了进一步探讨。 关 键 词：受贿罪 单位 国家机关 国有 一、我国单位受贿罪的立法回顾 我国1980年实施的刑法对单位作为犯罪主体持否定态度。但是1987年1月21日 的，但不构成犯罪，只有单位帐外且暗中收受回扣、手续费方构成单位受贿罪。所以,立法上特别强调了在帐外暗中收受的行为特征。而公司、企业人员 ...
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还是比较大的。有的是黑平台被骗，有的是正规平台被骗，当然，正规期货平台严格意义上讲不能是骗，因为平台毕竟是正规平台，只能说是违规，或被套路而已。 【炒期货 不断、投资热情高涨，老师、专家未卜先知。 3、入金帐户不是正规的合法企业对公帐户，均是一些私人及皮包公司帐户。 4、出金设置障碍，阻止投资人出金， ...
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从此我的噩梦就开始了，几乎每周都亏好几万，每次问带单老师怎么办，都说会好起来的，遇上一波行清就会全补回来，从3月25日加入他们开始做单到6月3日， 粗糙，没有正规的工商局备案号，证照不全等。 2、入金方式千其百怪，一会私人，一会公司，或者就是指定帐户，没有一个帐户和平台注册公司的对公帐户一致（套牌平台 ...
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证传真到娄底。收到商检证传真后，娄底冶化公司发现不是蓝某所在公司的货物商检证，而是外贸五金机械化工公司出售报验的，即对蓝某提出质询。被告人蓝某又谎称，该 月9日、8月18日、8月22日将货款共计137．7万元汇到被告人蓝某公司的帐上。蓝某收到货款后，以每吨5150元价格从别处购买硅铁60吨装一个车皮交 ...
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控制人不属于职工持股会及工会持股。 综上，目前职工持股会不再具备法人资格，不能成为公司的股东。职工持股会作为拟上市公司的发起人已经失去了法律依据。 5工会法律 借款协议。但是，所借款项并未进入公司的银行帐号，故无银行对帐单相佐证。 06年《公司法》颁布后，允许以债权对公司增资，但是特别强调债权的真实性 ...
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到人民银行以此为依据划拨存款准备金时，人民银行需要对司法机关做耐心的说明。 （二）对封闭贷款，司法部门不能冻结和扣划。 在《最高人民法院关于执行封闭贷款 2、人民法院不得冻结、扣划证券公司缴存在登记结算公司的客户结算备付金。3、人民法院不得冻结、扣划新股发行验资专用帐户中的资金。4、人民法院不得冻结、 ...
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