，没有进行诉讼方案论证，更没有对企业的经营状况尤其是财产状况及其归属情况进行摸底调查，证据收集和整理不充分，起诉不及时。同时起诉没有采取必要的诉 子公司的偿债能力能起到一定的保障作用。 另外，对大多数民营中小企业来说，常常存在公司资产、资金运用同企业业主个人财产、资金运用混同的现象，但法律上企业业主 ...
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交易阶段，是指律师参与境外并购项目，从方案策划、意向书及协议文本谈判、尽职调查，直至按照协议约定或者法律规定完成最终的交割或审批备案完成。笔者理解的境外 方式。目前，民企境外并购绝大部分都是采取股权收购，又或者是成立新公司收购目标公司资产的新瓶装旧酒模式。 关于确定收购主体与路径，主要指境内投资人是否 ...
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部门提出审查意见后上报全球账户经理。全球账户经理没有直接的信贷决策权，汇总有关情况后上报总行信贷风险管理部进行审查，超过信贷风险管理部审批权限的，上报董事会进行 关联企业贷款的贷前调查工作，尽可能多渠道收集关联企业的信息。要着重了解企业的治理结构是否规范（公司人员、资产、财务是否与公司控股股东分开等） ...
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部门提出审查意见后上报全球账户经理。全球账户经理没有直接的信贷决策权，汇总有关情况后上报总行信贷风险管理部进行审查，超过信贷风险管理部审批权限的，上报董事会进行 关联企业贷款的贷前调查工作，尽可能多渠道收集关联企业的信息。要着重了解企业的治理结构是否规范（公司人员、资产、财务是否与公司控股股东分开等） ...
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种更快的、更便捷的方式，并利用这种快捷的方式获取他国企业的有形和无形资产，因此，跨国并购比新建投资具有更多的优势，是企业进行跨国投资的主要方式。 国家安全、反垄断、环境保护、劳工问题、税务政策等进行调查。 对目标公司基本情况的法律尽职调查包括目标公司的股东状况、是否具备合法的参与并购主体资格、是否具备 ...
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能偿还到期债务时，公司可以选择破产，而股东在一般情况下没有义务补足负债和资产之间的差额。在考虑投资一家企业的时候，投资调查者应该首先大致地 更为真实。现金流量表实际上并没有提供额外的信息，现金流量表实际上可以通过损益表和资产负债表推算出来。以前的财务报表里并不需要提供现金流量表，但是随着人们开始越来越 ...
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非法转移腐败所得犯罪案件发生的一个重要步骤，是确保这类犯罪划不来。[10]但是现实情况却不容乐观，据有关机构统计，截至目前正在进行和已经完成的具有全球影响的大型 飞速增加；不能很好地向银行或其他调查机构说明资产的合法来源；接受贿赂；利用信托和公司及其他离岸机构持有资产；违反国内规定在国外持有银行账户。 ...
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企业内部管理制度与风险控制制度。 第二十六条 律师需要调查改制企业有形资产情况的，应当在尽职调查清单中要求调查对象提供包括但不限于下列文件： （一）企业 和法人治理结构设置上的内容; （五）根据《公司法》的规定为改制企业制订公司股东会、董事会、监事会议事规则（草案）以及与经营管理有关的管理制度（草案） ...
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效果。（3） 查询企业的营业场所是否在工商部门登记有的企业在工商登记时登记公司营业场所的资料，并会附上营业场所的产权证明，如果是租赁的还附上租赁协议 5） 查询债务企业的无形资产，工商部门一般登记企业的如专利权、商标权等知识产权的情况，上述权利也是企业财产的组成部分。3、 可以调查债务人的房产、土地等 ...
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合同又有不同，它的风险在一定程度上可以控制，金融资产管理公司在处置时首先发布广告，受让人可先去调查调查债务人的偿债能力再决定是否购买。对这种处置不良资产的 ,同样银行虚假转让债权的行为亦侵害了债权最终买受人的利益,在这种情况下,因为金融资产管理公司与最终买受人之间对债权已消灭，债权转让的标的物不存在不 ...
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