装修，且超标部分未按照规定退回或者补足房价款及装修费用的；（3）处于户籍冻结地区并已列入拆迁公告范围内的；（4）上市出售后形成新的住房困难的； 申请人的年龄限制。五、非住宅房屋贷款非居住房屋只能申请银行商业贷款，具体贷款条件、金额、期限、利率可与具体贷款银行谈判确定。六 、二手房转让，存在贷款情况的 ...
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社会效果，根据权威媒体公布的数字表明，《规定》实施一年多后，人民法院实施司法救助案件有40多万件，缓、减、免缴诉讼费近20亿元。① 但作为一部 申请从提供对应救助。2004年最高人民法院出台了《关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》，其中第六条规定：对被执行人及其所抚养家属生活所必需的居住 ...
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件数千起，冻结黑钱数十亿元，没收犯罪所得及收益数亿元，其成就令世界瞩目。而大陆打击洗钱犯罪工作目前却面临重视程度不足、基础性工作缺位等诸多问题，相比之下 、蔡怀泽三年和两年六个月有期徒刑，并分别处罚金33万元和17.5万元，该案是大陆以洗钱罪判决的第二宗案件 [ii]。两宗案件涉案金额共约1500万元 ...
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47条有关短线交易的规定为由，向南宁市中级人民法院起诉马丁居里等三公司，该院已正式受理并裁定冻结被告马丁居里投资管理有限公司银行存款3960万元或查封其相应价值 限制买卖期内，沈昌宇利用上述账户继续买入该股约56万股，卖出约9万股，交易金额高达1473.7万元。 2009年7月23日，中国证监会决定对 ...
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赔偿损失，还是主张支付违约金，以及请求的金额等。 三是注意收集、提供有关证据。依照法律的规定，谁主张谁举证，主张权利要有证据支持，否则，要承担败诉的 债权人在诉讼前或诉讼过程中，可以向法院提出财产保全申请，请求法院查封、扣押、冻结对方的财产。受诉法院一旦对财产实施了保全措施，任何单位和个人不得动用， ...
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大西洋城的一个赌场， 有个洗钱者带了1，187，450美元的小额钞票，体积5.75立方英尺，重280磅。在赌场输掉30 多万美元之后，他提取 所示 ：附图{图} （1）洗钱者将现金提供给smurfs； （2）smurfs购买金额在一定数额之下的银行本票； （3）smurfs将银行本票交给中间人； （4 ...
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应特别引起注意，发现交易可疑的，应当按照规定时间限制和规定程序向监控中心报告。单位之间金额人民币100万元以上、外汇50万美元以上的单笔转账支付；个人金额人民币 银行间的信息中心进行交流。三是加强与其他机构的合作，特别是与公安、司法机关的协作，包括报送信息交流，依照有关规定协助、冻结、扣划客户存款。 ...
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问题？问题主要出在法律的抽象平等。在古罗马的万民法中，对于人格和人身的伤害，裁判官始以金钱赔偿取代之，赔偿的金额以法定为准。但在有些情况下裁判官得依加害人 中的现实情景是：站在财富强者一边，司法人员有可能获得额外的利益，站在财富弱者一边不可能带来更多的收益。 三、富二代身份财产的法理回应 与富二代相关 ...
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发卡银行有权依照法律的规定协助国家司法机关或其他有权机关对持卡人的龙卡借记卡账户进行查询、冻结和扣划。[12]如果不认为银行直接占有这些存款，如何解释银行的直接 成乙的账号。乙发现自己的账号多出了10万元，顿感天上掉馅饼，于是，通过柜员机取现2万元（当日柜员机取现最高金额为2万元），再通过柜员机转账2 ...
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、案件基本情况 近三年来，静安区人民检察院共办理了房产交易环节犯罪案件11件，涉及11人，其中房产中介领域职务侵占案件8件8人，涉案金额达72万元； 》，以致受骗；此外，在另一起合同诈骗案中，犯罪人故意隐瞒了出让房产已被法院冻结不准上市交易等重大权利瑕疵，中介人员却没有及时调取、发现出让人对房产权属的 ...
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