深入推进跨境贸易人民币结算试点，扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用。推进利率市场化改革。加快推出存款保险制度。（证监会、人民银行、银监会等负责） （八）加快完善境外投资法律法规制度，深化以投资便利化为核心的管理体制改革，完善跨部门协调机制，健全支持“走出去”的相关 ...
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霖木业的18名高管中9名被批捕、9人被刑事拘留。该公司非法经营额达人民币16亿余元，北京共有1.7万人受骗。这是北京警方迄今为止破获的最大一起非法 、发售虚构债券等方式非法吸收资金的； （六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的； （七）不具有销售保险的真实内容， ...
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业务和代理境外信用卡业务。（此时对信用卡的概念还不十分明确。但规定了其内容即：第十三条各银行发行人民币信用卡必须附具章程，载明信用卡帐户中备用金存款利率、 额度、透支利率等事项，以及办卡年费、挂失费等收费标准。第十五条人民币信用卡透支额度，个人普通卡为1000元，公司普通卡为5000元；各银行另行制定 ...
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法。因为人们所说的私有财产，也只是婚姻法或者继承法中规定的那些少量的衣物、存款、书籍等，人们也只有在婚姻破裂、财产继承的时候，才涉及到私有财产的法律 国有资流失”的问题，1990年以来，每年流失的国有资产至少有800亿到1000亿元人民币。仅仅前几年国有企业改制这一件事情中，流失的国有资产就有130， ...
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社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。（四）同时符合下列条件的法人或者 的从事金融相关业务的注册会计师和律师。前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品 ...
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8万名，是去年同期2.7倍；捣毁诈骗窝点4300余个；收缴赃款、赃物折合人民币13.6亿元；公安机关和银行为群众避免损失25.3亿元；清理非实名 突破。截至目前，全国公安机关通过平台，已成功止付了39743个银行账号。赴境外作战15次。公安部先后15次组织各地公安机关赴肯尼亚、马来西亚、柬埔寨、老挝、 ...
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中国人民银行联合发布的《会员卡管理试行办法》。此外，《中国人民银行法》和《人民币管理条例》还对代币券作有规定。但是，行政法规和部门规章强调公 没有剥夺企业发售预付式消费凭证的权利。 （二）预付式消费凭证销售收入的控制 境外消费者大都是通过银行转账方式预付消费款项的，商业银行容易自动介入预付式消费凭证的 ...
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适用于中国人民银行批准设立的金融机构,但不包括保险和证券、基金管理公司。《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于经中国人民银行批准在我国境内设立的金融 和推行了《现金管理暂行条例》和《个人存款账户实名制规定》、《银行账户管理办法》、《境内外账户管理规定》、《境外外汇账户管理规定》、《大额现金支付 ...
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超过200份（含200份），每份合同金额不得低于人民币5万元（含5万元）。房地产信托的预期收益率远远高于银行同期的存款利率，也普遍高于国债投资收益率等，信托产品收益率 如摩根、高盛、美林、嘉德、吉宝、荷兰房地产等）或国内企业在境外设立的基金（如首创的ING）。实际上，海外基金并不是以金融投资产品的方式 ...
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，126张，经有关国际组织鉴定，这批假卡可造成经济损失约3.2亿元人民币。发案数逐年增多，案值大，案件损失惊人。 （二）犯罪手段多样，流动性大， 、线长的趋势，犯罪分工细致，涉及的人数多。 （三）犯罪主体成分复杂，境外机构的渗透在加强，中外犯罪分子联手勾结作案的现象有所加强。 过去实施信用卡诈骗犯罪的 ...
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