，国家网信办也对百度的业务提出了整改要求。 涉嫌诈骗的投资平台往往有以下特点： 一、假冒境外机构在境内的代理公司：这种公司通常假冒香港或者伦敦黄金交易市场的会员单位，要求投资者将资金换成美元汇至境外账户进行交易，通过收取手续费盈利，10000元的交易单单手续费就要300元。 二、谎称数据 ...
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一：股神身份可疑。在一个股票投顾APP里，一位胡姓量化大师、投资顾问展示了自己的证书编号：S1080617060014。但是北青报记者查询中国证券业协会 从业执业 超过3万人，涉案金额4亿元以上。据调查，犯罪嫌疑人在境外开设虚假公司，并在境外架设服务器，以所谓的开发炒股软件，在中国境内大肆发展代理商， ...
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贪污贿赂高发人群。入世前后，将会有一批国有企业、公司在境外投资或设立办事机构，其工作人员长期居住境外，他们中有的在与外商业务往来中相互勾结，损害公司利益 ，世界经济步入低迷，中国是惟一被看好的大国。各国的企业、公司来华投资愿望迫切，外商投资将大为增加，在三资企业增多的同时，对资金、外汇的需求必然增加。 ...
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的下列活动：（三）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖 将外汇交易平台以自己的名义开设账户，投入 关系。因该类业务需要相关部门批准，在未经批准前提下，在境内通过网络从事境外外汇买卖，构成非法金融业务活动。因双方之间委托理财合同关系违反国务院上述强制性规定 ...
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判决）也由中登公司直接对当事人的证券账户进行操作。 对于境外投资B股，实践中则长期遵循境外操作，采取名义人登记方式，即允许间接持有。1995年国务院《 年《关于落实证券账户管理规则中有关B股账户业务补充通知》第7条规定：境外投资者可以名义持有人的名义开立证券账户。证监会2006年4月颁布的《管理办法》 ...
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工作人员实施诈骗的； 3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的； 4．在境外实施电信网络诈骗的； 5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内 从证据的来源以及证据三性来质证。 就简单说这些，想再深入研究网络投资诈骗案办案技巧的律师同行可以来电交流，电话1821020****，或者来办公室交流，最后希望 ...
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保管全国社会保障基金情况实施监督；发现违法违规行为的,应当依法处理,并及时通知国务院财政部门、国务院社会保险行政部门。第二十一条对全国社会保障基金境外投资管理人、托管人的监督,由国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构按照与投资管理人、托管人所在国家或者地区有关监督管理机构签署的合作文件的 ...
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：2007年新台湾地区保险法、1993年财政部制定并于1994年修订的保险业办理国外投资范围及内容和1994年财政部制定并于1995年修订的保险业资金专案运用及公共 不动产；（四）国务院规定的其他资金运用形式。保险资金从事境外投资的，应当符合中国保监会有关监管规定。 [33]参见祝杰：《从制度演进视域 ...
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稀土行业管理暂行规定》、《外商投资建筑业企业管理规定》、《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》、《外资参股基金管理公司设立规则》、《外资 《中外合资经营企业法实施条例》第 76 条规定：合营企业依照《中华人民共和国外商投资和外国企业所得税法》缴纳所得税后的利润分配原则：﹙一﹚提取储备基金、职工 ...
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机电产品、成套设备和高新技术产品进出口，推动有比较优势的企业开展对外承包工程和境外投资，促进对外关系发展和国际经贸合作，提供金融服务。[28]这表明中国进出口 支持进口；既推动实体产品的出口，亦推动高新技术和服务的出口以及我国企业的境外投资。与此相对应，中国进出口银行不再将其简单定位为官方出口信用机构 ...
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