、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪、非法吸收公众存款罪、妨害信用卡管理罪、逃汇罪、骗购外汇罪、集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪、 ，合理评估数额与情节对于法益侵害程度衡量的意义；对于财产犯罪（如盗窃、诈骗、抢夺罪）以及主要导致财产损失的经济犯罪（如贷款诈骗罪等金融诈骗罪、贪污罪） ...
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遏制毒品蔓延势头。 5.强化涉众型犯罪案件的审判工作。针对社会公众实施的非法吸收公众存款、集资诈骗、电信诈骗、操纵证券、期货市场及组织、领导传销等涉众型犯罪，影响面 。积极参与禁毒、打拐、打黑除恶、治爆缉枪、打击“两抢一盗”等专项整治活动。充分运用传统媒体和微信、微博、新闻客户端等新媒体，通过公开审判 ...
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，金融诈骗犯罪在客观表现上有别于普通诈骗罪，主要表现为将资金非法处置和滥用。[7]信用证诈骗罪中的非法占有由非法控制、支配财物的客观事实和非法控制、 非法手段募集资金经营企业的行为，也可能是非法集资或非法吸收公众存款的客观手段，甚至可能受非法占有目的的支配。因此必须结合主客观诸要件综合判定。 其次， ...
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社会主义市场经济秩序。传销组织诱骗和吸纳了大量社会人力资源和资金， 并伴随假冒伪劣商品、集资诈骗、虚假注册公司、偷逃税、非法吸收公众存款犯罪活动， 严重劣化 的涉案金额达 60 亿元，致大量受害者深陷泥潭。 如果监管部门不能及时予以打击，其对社会稳定会构成严重影响。 网络媒体的虚拟性、信息互动以及远程 ...
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提出了什么要求？ 负责人：最高法院调研发现，民间借贷纠纷案件往往与非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、违法发放贷款等经济犯罪案件交织在一起，也容易 专门力量对重点地区公务员参与民间借贷活动进行专题调研、及时出台相应规范，坚决打击公务员以营利为目的进行的高利放贷或担保活动，对于违反党纪国法的行为，要 ...
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现象浮出水面的概率自会大幅降低。譬如2009年重庆警方曾通过政府公众信息网发布公告要求各企业谨防非法吸收公众存款、集资诈骗犯罪、金融中介针对中小企业实施融资 本身时，我们理应不得过分苛求个人，避免给予国家或社会在逃避责任后不遗余力打击个人之借口。最好的犯罪防范不是刑法的改革，而是我们的社会关系的改革。 ...
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和公安部依据《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律、法规和规章，经征求最高人民法院等有关部门意见，结合打击经济犯罪工作实际，研究修订了《公安机关办理经济 受损人数众多、可能影响社会秩序稳定的经济犯罪案件，包括但不限于非法吸收公众存款，集资诈骗，组织、领导传销活动，擅自设立金融机构，擅自发行股票、公司 ...
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和公安部依据《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律、法规和规章，经征求最高人民法院等有关部门意见，结合打击经济犯罪工作实际，研究修订了《公安机关办理经济 受损人数众多、可能影响社会秩序稳定的经济犯罪案件，包括但不限于非法吸收公众存款，集资诈骗，组织、领导传销活动，擅自设立金融机构，擅自发行股票、公司 ...
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通知》提出了那些要求？ 负责人：调研发现，民间借贷纠纷案件往往与非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、违法发放贷款等经济犯罪案件交织在一起，也容易 组织专门力量对重点地区公务员参与民间借贷活动进行专题调研、及时出台相应规范，坚决打击公务员以营利为目的进行的高利放贷或担保活动，对于违反党纪国法的行为，要 ...
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了《广东、福建两省座谈会纪要》, 在4月13日又与国务院联合发布了《关于打击经济领域中严重犯罪活动的决定》, 这些文件的主旨均是动员全国社会各界惩治和防范 还有定性和量刑方面的分歧。前者如当年争论非常激烈的吴英集资诈骗案, 后者如刚刚改判的张文中职务侵占案。如果回顾前几年的孙大午非法吸收公众存款案, ...
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