人民检察院进行立案监督。人民检察院认为需要公安机关说明不予立案、撤销案件或者逾期未作出是否立案决定的理由的，应当要求公安机关在七日以内说明理由。公安机关应当书面说明理由 通缉一年后不能到案的；（二）犯罪嫌疑人死亡的；（三）涉嫌重大走私、金融诈骗、洗钱犯罪的单位被撤销、注销，直接负责的主管人员和其他直接 ...
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人民检察院进行立案监督。 人民检察院认为需要公安机关说明不予立案、撤销案件或者逾期未作出是否立案决定的理由的，应当要求公安机关在七日以内说明理由。公安机关应当书面说明 一年后不能到案的； （二）犯罪嫌疑人死亡的； （三）涉嫌重大走私、金融诈骗、洗钱犯罪的单位被撤销、注销，直接负责的主管人员和其他直接 ...
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人民检察院进行立案监督。 人民检察院认为需要公安机关说明不予立案、撤销案件或者逾期未作出是否立案决定的理由的，应当要求公安机关在七日以内说明理由。公安机关应当书面说明 一年后不能到案的； （二）犯罪嫌疑人死亡的； （三）涉嫌重大走私、金融诈骗、洗钱犯罪的单位被撤销、注销，直接负责的主管人员和其他直接 ...
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社会公众，亦即社会不特定对象吸收资金。资金是否来源于社会不特定对象是非法集资行为与合法的民间借贷以及一般的诈骗犯罪行为相区分的一个重要标准。因此，在 发现被告人的行为构成犯罪的，应当中止民事诉讼，转入刑事诉讼程序，公安机关查清涉嫌犯罪的事实并经公诉机关审查起诉后，交由法院对非法集资犯罪行为进行刑事审判 ...
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目标放在重要的位置上。 现在主流的观点认为：审理经济纠纷案件中发现涉嫌经济犯罪时，如何适用先刑后民原则确定经济纠纷是否继续审理，首先应分析经济纠纷与所涉嫌的经济 的请示报告收悉。经研究认为：冯树源从胡强处“借款”的行为既已被认定为诈骗罪行，胡强追索冯树源所“借”４万元则属刑事案件中的追赃问题。因此，对 ...
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纪要形式明确管辖并下发执行。如，2009年9月，经侦局就山东济南公安机关侦办许等人涉嫌集资诈骗案件，湖北武汉公安机关侦办慈德通和公司涉嫌非法 批准逮捕管辖权的规定，但规定了检察机关对于公安机关移送审查起诉的案件应当审查案件是否属于本院管辖，并且还规定了对于在审查起诉期间改变管辖的有关操作程序。因此，有 ...
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、行政等手段予以处理,刑法一般最好不要轻易介入。即使出现了利用合同进行经济诈骗涉嫌犯罪的情形,刑法第266条规定的普通诈骗罪也足以予以规制处理,并不存在 租赁经营,或将其汽车委托给租赁公司出租使用,语义不详,无从考究出第一被骗人是否为从事经营活动的市场主体。假设第一个被骗人并非属于市场经营活动主体,则 ...
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非同一关系。 3、热衷于探讨诉讼欺诈构成何种犯罪，忽视了前提条件的探讨：行为是否构成犯罪。对诉讼欺诈侵财行为作定性分析时，必须根据不同的程序分类别讨论 侵财行为的性质认定主要有以下几种观点： 1、有观点认为涉嫌犯罪的诉讼欺诈行为构成诉讼诈骗，应该定诈骗罪。[6]第一种理由认为应该扩展传统诈骗罪的外延， ...
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主体来看，由于我们将民商事纠纷的被告特定为单位，因此，即使该被告单位涉嫌犯罪，不论单位是否正在接受审判，单位都不会发生不能出庭应诉的问题，因为单位在 存在发生冲突的基础。这里只有一种情况是例外，这种情况就是单位以合同为手段进行诈骗而成立合同诈骗罪，若先通过民事诉讼程序以违约之诉进行审理并作出判决，则有 ...
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不同法域之间的合作关系，完全属于国家的内部事务。[10] 这种争议的实质在于是否将一国两制作为两岸刑事司法协助模式的基本原则。毫无疑问，大陆与台湾地区的刑事司法 。 [16]卓冬美在台涉嫌在一起卖春案中行贿警察，之后潜逃到大陆，遭台湾司法部门通缉。卓冬美逃到大陆后继续从事诈骗集团行骗,2009年4月初 ...
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