等，能够保证债权人利益不受损失的，应当认定行为人在借款时具有归还的意图，不应认定为诈骗。 （三）行为人是否有掩饰真实身份或隐匿行踪的行为：在借贷 的分析和判断，准确把握行为人是否具有非法占有的故意。 二、行为人采取的方式不同 诈骗人在借款时都会采用虚构事实和隐瞒真相的手段，导致被害人产生错误的认识，如 ...
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归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的：(1)明知没有归还能力而大量骗取资金的;(2)非法获取资金后逃跑的;(3)肆意挥霍骗取资金的;(4)使用 行为人不具有非法占有目的的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗处罚。另要求严格区分贷款诈骗与贷款纠纷，对于合法取得贷款后，没有按规定的用途 ...
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、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等。这些诈骗犯罪与本罪在主观方面和客观表现方面均相同，但在主体、犯罪手段、 逃之夭夭，以实现其非法占有的目的，有本质区别。 （十八）行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的，第三人有返还财物的义务吗？ ...
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持卡人的信用卡进行透支后，信用卡登记持有人应对实际持有人的透支行为负责，有义务及时归还银行相应透支金额。 其二，信用卡登记持卡人与实际持卡人共谋，通过申领信用卡套取资金 。从《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定收到发卡银行催收通知之日起三个月内仍不归还的行为中可以看出，立法 ...
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、汽车、珠宝、公司运营及个人挥霍等，至案发时尚有3.8亿多元无法归还。2009年12月18日，金华市中院做出一审判决，以集资诈骗罪判处吴英死刑 。[13]对于集资诈骗罪，我国司法解释实质是采用了这一思路。 《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（以下简称解释）规定：行为人具有下列 ...
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、汽车、珠宝、公司运营及个人挥霍等，至案发时尚有3.8亿多元无法归还。2009年12月18日，金华市中院做出一审判决，以集资诈骗罪判处吴英死刑 。[13]对于集资诈骗罪，我国司法解释实质是采用了这一思路。 《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（以下简称解释）规定：行为人具有下列 ...
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的情况时有发生，对此就难以认定。另外，在司法实践中，对那些共同盗窃、共同诈骗、共同职务侵占、共同敲诈勒索等同样以数额作为定罪量刑主要依据的共同犯罪分子均是按 人主观上并无永久占有公款的故意，只是因为资金本身的使用风险导致客观上无法归还，此时对行为人不能定贪污罪，而应定挪用公款罪，否则就违背了我国刑法 ...
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。 2、主观要素中目的型推定之归纳： （1）1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第2、3条明确规定了有关经济合同诈骗与 解释所推定得出的行为。举例说明：在集资诈骗犯罪中，行为人以非法占有的目的进行集资诈骗，待集资款到手后拒不归还的，一般可以认为其具有占有目的，对于这种 ...
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。 2、主观要素中目的型推定之归纳： （1）1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第2、3条明确规定了有关经济合同诈骗与 解释所推定得出的行为。举例说明：在集资诈骗犯罪中，行为人以非法占有的目的进行集资诈骗，待集资款到手后拒不归还的，一般可以认为其具有占有目的，对于这种 ...
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市场经济的发展和金融活动领域的扩大，贷款不能归还的风险也可能加大，贷款纠纷也会增加。实践中，许多贷款诈骗案件的案发，往往并不是在行为的当时或者在 项重要的法律适用原则。但是，由于刑法没有规定单位可构成诈骗罪或者贷款诈骗罪，单位贷款诈骗犯罪行为不存在法条竞合关系；单位在签订、履行借款合同中，骗取金融机构 ...
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