，那么自然可以顺利地依据司法解释确立的数额标准，按照刑法第193条规定的贷款诈骗罪定罪量刑。但是，如果其诈骗数额在1万元以下2000元以上呢？一 万元，同时却将单位主体的入罪数额设置为10万元；第194条的票据诈骗罪，2001年最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》将个人诈骗5000元 ...
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简称赵）：在司法实践中，银行信贷员或其他工作人员通过伪造金融票证、虚设贷款单位账户等手段侵吞银行或者银行客户资金的案件时有发生。由于个案中客观行为表现各异 上的便利实施，而主要是通过欺骗方法完成的，因此王某的行为就构成贷款诈骗罪，而非职务侵占罪。 中国人民大学教授、博士生导师 赵秉志 上海社会科学院 ...
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诈骗罪。 （二）信用证诈骗罪与信用证非法融资活动的界限 信用证特别是国际信用证不仅具有支付结算功能，还具有融资功能，如进出口押汇、打包贷款、授信开证、 ，尤其是在我国目前经济全球化的市场背景下。判断软条款信用证是否构成信用证诈骗罪，关键取决于行为人在行为时的主观心态，即是否具有非法占有目的，是否有证据 ...
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诈骗罪的所有情形，也就是说，折中说无法回答在单位主要不是利用各种合同形式实施的贷款诈骗行为该如何处理这一棘手问题。 因此，笔者基本上赞同肯定论的观点，即对于 ，指的是刑法规定的直接负责的主管人员和其他直接责任人员。 [2]有论者认为，贷款诈骗罪的主体是一般主体，单位也可以成为本罪主体，因而在北京某实业 ...
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①本文所指的单位内部的责任人员,指的是刑法规定的直接负责的主管人员和其他直接责任人员。 ②有论者认为,贷款诈骗罪的主体是一般主体,单位也可以成为本罪主体,因而在北京某实业公司贷款诈骗案的处理中,主张既追究董事长的刑事责任,又追究单位的刑事责任。这显然违反了刑法的明文规定。该 ...
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①本文所指的单位内部的责任人员,指的是刑法规定的直接负责的主管人员和其他直接责任人员。 ②有论者认为,贷款诈骗罪的主体是一般主体,单位也可以成为本罪主体,因而在北京某实业公司贷款诈骗案的处理中,主张既追究董事长的刑事责任,又追究单位的刑事责任。这显然违反了刑法的明文规定。该 ...
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①本文所指的单位内部的责任人员,指的是刑法规定的直接负责的主管人员和其他直接责任人员。 ②有论者认为,贷款诈骗罪的主体是一般主体,单位也可以成为本罪主体,因而在北京某实业公司贷款诈骗案的处理中,主张既追究董事长的刑事责任,又追究单位的刑事责任。这显然违反了刑法的明文规定。该 ...
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辩护核心：小王总没有非法占有借款的意思 没有非法占有主观意思，就不能成立贷款诈骗罪 我作为小王总侦查阶段辩护人，专攻犯罪主观方面，提供证据线索，提交综合 罚，合并执行有期徒刑18年 家属知道判决结果后反馈说，一审主审法官带着诈骗罪证据不足的辩护意见向审委会汇报，向省高院请示过，无奈执行审委会意见。 我 ...
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认为，被告人管某某作为抚顺华盛纸制品有限公司法人代表，在抚顺华盛纸制品有限公司申请贷款过程中提供虚假报表，隐瞒公司亏损的重要事实，提供虚假的购销合同，未按 ）项之规定，作出如下判决：被告人管某某犯骗取贷款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五百万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元， ...
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上的实体权利义务关系，也谈不上与合同撤销有任何法律上的联系。 (二)与诈骗罪并存的合同责任 同一基础事实既涉及刑事诉讼又涉及民事诉讼时，法院一般采取 万元以上。 [14]为行文方便，本文使用涉合同诈骗来统称合同诈骗罪、骗取贷款罪、贷款诈骗罪、诈骗罪中所有利用缔约欺诈实施的诈骗犯罪行为。此外，我国刑法 ...
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