。如果隋某与孙某仅仅是普通的网友关系，孙某不可能没有任何动机将如此大额的资金赠与隋某。上诉人新提交的证据显示，隋某的抖音页面中，有数个隋某与 和支付，尚未结算的收益费用作为违约金扣除，不再支付尚未支付的收益并有权追回已经支付的款项。再次，《云账户费用结算服务协议》第2条约定，抖音公司根据主播的直播服务 ...
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施工总承包单位与分包单位依法订立书面分包合同，应当约定工程款计量周期、工程款进度结算办法。 第二十六条 施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户， 制定。 第三十三条 除法律另有规定外，农民工工资专用账户资金和工资保证金不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封、冻结或者划拨 ...
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资金不断转移、转换和流动。金融机构作为社会资金流动的载体和媒介, 其所提供的产品和服务的特点决定了其是洗钱犯罪的重要通道。在我国, 涉税洗钱主要 对企业和个体工商户大额现金提取和缴存的监督。人民银行货币金银、反洗钱和支付结算管理部门要加强协作, 主动开放自己的业务平台和业务系统, 加强信息和资源的交流 ...
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资金不断转移、转换和流动。金融机构作为社会资金流动的载体和媒介, 其所提供的产品和服务的特点决定了其是洗钱犯罪的重要通道。在我国, 涉税洗钱主要 对企业和个体工商户大额现金提取和缴存的监督。人民银行货币金银、反洗钱和支付结算管理部门要加强协作, 主动开放自己的业务平台和业务系统, 加强信息和资源的交流 ...
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资金不断转移、转换和流动。金融机构作为社会资金流动的载体和媒介, 其所提供的产品和服务的特点决定了其是洗钱犯罪的重要通道。在我国, 涉税洗钱主要 对企业和个体工商户大额现金提取和缴存的监督。人民银行货币金银、反洗钱和支付结算管理部门要加强协作, 主动开放自己的业务平台和业务系统, 加强信息和资源的交流 ...
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从我国对于非法获取计算机信息系统数据罪的量刑可以看出，如果存在获取支付结算、证券交易、期货交易等网络金融服务的身份认证信息五十组以上的、获取上述领域以外的身份 中起次要作用或者辅助作用的从犯，从而能够从轻甚至减轻处罚。 第三，对于从事资金结算、人事管理的工作人员，可主张为从犯。由于瑞智华胜与全国各省市 ...
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并没有非法占为己有，且公诉机关未能就雷某获取公司资金后的走向予以说明。根据连城恒益公司资金往来结算的实际情况：雷某与公司的往来款由童某某和公司 .3裁判理由：被告人朱某某在为公司履行职责之外，自行配制原料提供给公司，公司向其支付原料款符合常规。被告人朱某某从天某公司领取原料款有事实依据，被告人朱某某在 ...
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