黑钱。再如，2003年日本东京警察厅开始调查山口组下属名为五菱会的高利贷集团，该集团在日本购买至少价值90亿日元（约港币6亿4千万元 28页。 [ii] 中国人民银行编：《2005：中国反洗钱报告》，北京：中国金融出版社，2006年6月。 [iii] 大陆每年洗钱数额众说纷纭，国际货币基金组织估计大陆 ...
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条第二款的规定。另外，《中国人民银行关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》对民间借贷作了限制性规定。这些规定散见于不同法律之中，而且过于原则，对于非法金融活动，大多以禁止性规定为主，没有相应的处罚规定或者强制性的法律规范。对于什么是民间借贷、民间借贷的主体、 ...
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人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定了违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金 的行为，应当认定为刑法 能被以非法经营罪追诉。全国法院已有多例将发放高利贷行为认定为非法从事金融业务活动，严重扰乱了国家金融市场秩序，属于刑法第二百二十五条第四项所 ...
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真实地披露调查结果，避免有劝诱投资人进行投资或暗示投资无风险的嫌疑。 (四)高利贷风险 借贷双方对借款期限内的利率可以进行约定，但最高不得超过银行同类贷款 减少第三方支付的延迟带来的不便，也有利于覆盖城镇高龄人群的存取，真正体现金融的普惠性。 (十)债权转让模式的风险 根据《合同法》的相关规定，债权人 ...
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类现象列为犯罪对象去查处，而只对因此而衍生的为索取高利贷而非法拘禁等犯罪予以查处。随着金融危机的加剧，资金周转更为不便，此类现象所蕴藏的社会危害性 违法，由违法主体去实施的行为当然违法。3.后果违法。国家对吸收公众存款等金融业务实行严格的制度管理，专门出台了银行业监督管理法、人民银行法、商业银行法等多 ...
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以帮投资者理财的名义非法集资，将资金归集后向社会上的个人或者企业发放高利贷，赚取高额利息差。因为投资公司不具备起码的放贷资质，也不具备健全的风险 自身进行梳理，进行自我规范，自我约束，紧跟国家政策，紧跟市场经济，投资公司作为金融中介平台，真正服务社会上的中小企业，用好民间资本，帮助中小企业解决融资难， ...
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思考的是政府的责任。一些地方政府作为一个机构，在经济发生波动的情况下，害怕金融风波在当地爆发，害怕自己被行政问责，导致手忙脚乱，处罪失当，处置过火。党 方式，停止法院 的诉讼和多家查封，登记合法债权，追回应收财产，剥离不合理高利贷利息，进行债转股重整，由债权人达成和解，按比例清偿或者挂账停息延缓归还， ...
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。使得我国农村地区出现了许多民间金融活动，出现了许多高利贷现象，因此，规范农村金融市场已迫在眉睫。首先，要完善现行的金融法规，取缔非法的民间放贷。其次 。第四，修改现行银行法律法规，逐步放宽新兴商业银行、股份制商业银行在农村金融市场的准入条件，放开和发展农村资本市场。 5.健全农村土地法律法规，保障 ...
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行为，严格依法限制高利贷，加大对变相收取高息行为的审查力度，规范和引导民间借贷健康发展。依法保护农业信贷、普惠金融，促进金融资源向“三农”倾斜 多种形式开展防范非法集资的宣传教育，提高农村群众的防风险意识，维护农村金融秩序。依法惩治生产安全责任事故犯罪，严格依法追究相关责任人员刑事责任，切实维护乡村 ...
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实践的总结，待成熟后再作出相应的规定。但是，如果将犯罪所得进行非法的高利贷等违法活动而获得的利益，则应当认定为犯罪所得收益。”18六、“犯罪所得及其 是“掩饰、隐瞒的”。从字面意义上看，两者有所区别。洗钱罪由于其涉及妨害金融管理秩序和破坏国家经济安全的性质，所以侧重点在于掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的 ...
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