加以执行。规则Z(12 CFR 226)由美联储董事会制定，它集中规定了执行TILA的行政管理规定。TILA法和规则Z的目的，是以要求出贷方向客户披露贷款条件和 ，持卡人承担不超过30磅被冒用产生的损失。日本贷款业务规定法和分批付款销售法规定，持卡人遗失银行卡的，应当立即向发卡机构联系，进行挂失后，对 ...
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身份证造假技术日益高明，既使公安技术人员也很难甄别。在网上银行业务中更是如此，银行通过银行卡号（或存折号）、密码和身份证号来判断客户身份，这使 受到不正之风的影响，在借款时疏于审查把关等都会产生贷款风险。即违法放贷、贷款合同管理不到位是贷款产生风险的重要原因。如果从贷款合同的角度来分析，主要表现为： ...
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、审核、注册以及管理流程；公众也要提高防范意识 □ 法制日报全媒体记者 韩丹东 □ 实习生 林银婷 随着移动互联网的快速发展，许多人们之前需要线下办理的业务都可以在线 号提示他点击链接进入网站，进行年检缴费。根据提示操作，徐先生输入了银行卡和支付密码。很快，银行给他发来了账户支付5000元的提示短信。 ...
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（简称银行）员工小孙，以张某某的名义办理了一张卡号尾数是666的银行卡。杨桃有了这张卡后，开始利用证券公司员工的授权权限以及证券公司操作平台 超越职权转移客户股票被判令赔偿560万元2002年10月，原告北京搏弈创业投资管理咨询有限公司（甲方）与被告中期证券经纪有限责任公司北京苏州街证券营业部（乙方） ...
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说事，实际上是未搞清状况，不理解电子银行的行为，缺乏自知之明。 有关捡拾他人银行卡在ATM机上取款的行为，是定盗窃，还是定信用卡诈骗，分歧严重。最高人民 参数，都是电子数据，电子数据具有易变性，在保存和传递过程中，由于银行管理上疏失，电子数据可能发生意想不到的变化。这样一来，即使没有那么多的存款，也 ...
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通信和QQ信息发现其行踪。 7.严密控制被抢物品。 一方面对被抢的银行卡、存折进行布控，另一方面控制被抢物品的销赃渠道，加强对特种行业的检查 ，2010(9). {3}李松梅.解析色诱抢劫案件及侦防对策[J].辽宁公安司法管理干部学院学报，2005(2). {4}董振河，张土柱.以网络色相为诱饵实施 ...
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所有权属于金融机构，可以看做是金融机构财产的延伸。同时，取款机为金融机构所有和管理，是金融机构不可分割的一部分。因此，窃取取款机里的现金属于盗窃金融机构。最高法院 是当场取得财物，但现在非当场取得财物的情况越来越多。比如：暴力抢得他人银行卡，并逼其说出密码，然后押着被害人去取款机取钱。那么这种情况是不 ...
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法院不予认可。2、与******的“交易”行为证据不足A、一审判决认定上诉人******与*****交易的证据如下：******供述、*****、******招行银行卡交易明细、******陈述、境外汇款申请书、******帐户美元交易明细，下面对上述证据的证明力一一分析，******供述只有三次 ...
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的健康发展，必须对其一系列法律问题加以明确化。 一、移动支付的概念及其业务流程 移动支付，是指消费者使用移动电子设备通过移动运营商向约定银行提供的 服务进行远程支付POS现场支付则发生于商业机构的POS终端，消费者以手机替代银行卡进行现场支付。虚拟支付拥有短期的增长潜力，而POS现场支付标志着移动支付 ...
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帐户或银行卡完成资金清算。C、券商准入银行间拆借市场。1999年8月19日，中国人民银行制定并颁布了《证券公司进入银行间同业市场管理规定》和 如中国银行：1979年，中国银行在香港成立中国建设财务（香港）有限公司，涉足资本市场业务。1997年在英国伦敦又建立了中银国际，1998年迁到香港，1999年又 ...
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