必须有书面协议; 不管是同乡、同学还是亲属，必须要有书面协议。书面协议是能够证明借名买房的关键证据。 2、实际出资人要保存好出资证明; 最好是直接付给开发商或者卖房人的银行记录，不建议先将购房款打给被借名人。 3、留存交易过程、生活期间的所有单据; 包括各种税费的票据 ...
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证实已经付款，付款预收据也不能证实已经付款。一般只有收款收据可以证实付款事实，有时还需要有付款凭证或银行记录进行印证。有时合同中约定了付款方式和未按照合同约定付款方式付款不产生付款效力的内容，在此情况下，付款方一定要注意按照合同约定付款，以免产生不必要的麻烦。财务部门 ...
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。后甲、乙方没有继续发生交易，涉及乙方退还甲方保证金，乙方陆续退还甲方保证金，但还有相当部分金额没有退还。甲方索要无果后向法院提起诉讼，乙方辩称诉讼已过时效。甲方经过核对银行记录，发现乙方在时效期内通过曾收保证金的第三方退还过部分保证金。法院最终认定，该案没有超过诉讼时效 ...
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作为侦查的重心和方向。虽然贿赂案件的证据通常是口供，但并非只有口供，除口供外还有日记、台历、帐册、银行记录等等，这些都是非常重要的证据，且证明力远远高于单纯的口供。不论是口供还是书证，对其进行收集和审查判断都要提高到法庭审理的标准，为将来公诉人在法庭上的使用做准备 ...
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和信任，如果泄露给第三方通常意味着背叛。但是保持私人信息并不完全是存在的自然属性--它还受技术上的限制和决定。科技的发展变化极大地影响了个人隐私，如信用卡消费的信息会被银行记录下来用来创建顾客的消费概况和追踪他们的行动。收银员通过使用电子收银机不仅可以掌握商品的库存 ...
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的监控、监视能力，扩大侦查权限，诸如窃听电话、监视电子邮件内容、加强对移民和边境的检查、放宽对银行记录进行监视等措施，提高对黑社会性质组织犯罪的侦破能力。以加强对黑社会性质组织犯罪案件的侦查、审判力度。 5、建设黑社会性质组织犯罪的特殊证据制度。黑社会性质组织具有较强的 ...
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金融机构签订了合约，从市场上收集客户信用资料，再将这些机构客户的信用记录买下来，录入公司的专门电子数据库。数据库一直连续跟踪客户信用的变化情况。 才决定是否提供贷款或开立信用卡。现在，由于互联网络通讯技术的发展，银行与信用卡公司从记录公司租用光缆专线，24小时不间断提供在线服务，信用信息数据源源不断地 ...
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该账户余额申请县级以上有关行政部门作出划拨社会保险费的决定，并书面通知其开户银行或者其他金融机构划拨社会保险费。对剩余的社会保险费，征收机构可以要求该用人 存入银行和购买国债，是否合理安排存期以追求收益最大化等。 2、监督检查措施 社会保险行政部门通过下列措施，对社保基金实施监督检查：（1）查阅、记录 ...
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，这里的干扰计算机系统功能包括操纵计算机硬件设备，阻碍计算机数据的输出，影响数据记录、流动或者程序运行的结果等。[11] 第二，造成他人财产损失。这里的财产 客户的交易全过程无法以纸面文件或其他形式的有形载体呈现出来，而只能记录于银行的计算机数据存储设备中。这一交易过程包括客户通过私人密码表明客户身份 ...
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“骗子满天飞”，金融道德风险变得极大时，市场就无法维持了。发达国家是采用“信用记录商业化”的办法来解决问题的。例如，目前在美国金融市场上有三家大型 才决定是否提供贷款或开立信用卡。现在，由于互联网络通讯技术的发展，银行与信用卡公司从记录公司租用光缆专线，24小时不间断提供在线服务，信用信息数据源源不断 ...
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