你的银联卡在xx商贸城消费xx元，已确认成功，如有疑问，请拨银行联合管理局电话:0371－67210757xx先生。如果持卡人打了电话，对方首先询问你手中拿的 的线索要坚决依法查处，并根据情况通过有关部门对涉案手机停止服务，对涉案银行账户予以冻结，同时依据违法犯罪行为的性质、情节及造成的社会危害程度， ...
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交易所与其会员单位资金的明确划分，期货交易所也应当为每一个期货公司开设单独的保证金账户，避免与会员单位发生财产混同的情况。总的说，期货交易所在期货交易案件的诉讼 混同的问题；第四，办理该客户平仓后的资金划转，划入期货公司结算银行账户，或者期货公司通知交易所，协助人民法院将该客户平仓后的资金划入冻结账户 ...
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退回和不便退回的各种礼金，可到纪律检查部门指定的银行缴入专用账户，缴款后由银行提供专用账户的“缴款回执”。缴款人在填写“现金缴款单”时可以 社会腐败问题，从而对我们的反腐败斗争也是有害的。其实，我们应该从“廉政账户”这一“新生事物”中获得一些信息和启示。我们应该反思我们长期以来反腐败斗争为什么没有取得 ...
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退回和不便退回的各种礼金，可到纪律检查部门指定的银行缴入专用账户，缴款后由银行提供专用账户的“缴款回执”。缴款人在填写“现金缴款单”时可以 就必然会造成一部统一刑法典在不同地区适用不同的不平等情况。 （三）“廉政账户”的设立与刑法理论中犯罪基本特征原理相违背 众所周知，我国刑法理论长期以来坚持“犯罪有 ...
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。 出售或者变现所得价款应当继续冻结在其对应的银行账户中；没有对应的银行账户的，应当存入监察机关指定的专用账户保管，并将存款凭证送监察机关登记。监察 信息管理系统。 对于涉案款项，应当在采取措施后十五日以内存入监察机关指定的专用账户。对于涉案物品，应当在采取措施后三十日以内移交涉案财物保管部门保管。因 ...
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解释了贷款实际用途与个人借款合同约定用途不符的的原因，并提交了相互印证的银行流水证明前述贷款的回流情况，故，可推得前述92万元贷款的实际用途系被告 也可以通过其他方式举证证明。比如： （1）夫妻一方借款，但是借款转至另一方银行账户名下；借款用途明显用于夫妻共同的生产经营事项； （2）超过家庭日常开支， ...
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机构有哪些协助义务，违反规定应如何承担法律责任？ 答：根据税收征管法的规定，银行或者其他金融机构与税务机关相互配合，协助税务机关依法履行职务的义务主要包括： 账户账号。税务机关依法查询从事生产、经营的纳税人开立账户的情况时，有关银行和其他金融机构应当予以协助。 ２．根据《税收征管法》第三十八条的规定 ...
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是指通过转账、委托付款等结账方式将有关犯罪分子通过特定犯罪所获得的资金转移到其他账户，使犯罪所得混入合法财产之中。④协助将资金汇往境外。是指享有资金调往 “手续费”的；（5）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（6）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者 ...
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事实上，我国对于比特币的定性并非虚拟货币，而是虚拟商品。2013年《中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险 的是：缴纳、支付费用及计酬、返利记录；视听资料；传销人员关系；银行账户交易记录；互联网电子数据；鉴定意见等证据。人民法院只有综合参照以上证据才能 ...
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法院执行网络司法查控系统，让执行干警足不出户便能及时查询到自己承办案件的被执行人银行账户、房产、车辆等财产信息，着实提高了执行效率，节约了司法成本，有效 特别要严查对没有执行案号的当事人的查询，避免当事人的信息的泄露。另一方面银行等有关协助执行单位要加强责任落实，保证查控信息的准确性和完整性，切实避免 ...
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