资金设立的投资基金。《私募投资基金监督管理暂行办法》第二条 非法集资是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资 的非法性、公开性、利诱性和社会性四大特征，那么基金公司和从业人员就可能触犯非法吸收公众存款罪。 我们可以看上海市第一中级人民法院一个判例中的判词： 在上海市第一 ...
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涉众型犯罪，是当前公安机关打击的重点。《刑法》第176条的规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处3年以下有期徒刑或者拘役， 处罚。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条规定：违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为 ...
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范畴，难以被人们直接感知和把握。但是，一个人的主观意识会通过其言行表现出来。因此，判断诈骗案件被告人有无非法占有目的，一是要看被告人供述，二 是针对金融诈骗罪的归纳，对于其他诈骗犯罪中的非法占有目的判断也有重要意义。 2010年发布的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对 ...
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内容如下：（热线咨询：4000-929-110）（辩护狂网：//www.bhkuang.com）第八条规定，个人进行资诈骗数额在２０万元以上的，属于“数额巨大”； 诈骗的刑法条文：第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二 ...
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，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。 （热线咨询：4000-929-110） （辩护狂网：//www.bhkuang.com） “非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。行为人实施《决定》第八条规定的行为，具有下列情形之一的，应当 ...
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非法吸收公众存款罪，是指违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外， 字第1189号判决书） 2、是否针对社会不特定对象吸收资金。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定，未向社会公开宣传 ...
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存款或者变相吸收公众存款？ 违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收 吸收公众存款罪的立案标准？ 根据最高院2022年新修订的非法集资刑事司法解释第三条之规定，一是非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的，二 ...
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正规经纪商，以直接参与国际市场对冲，高额回报为诱饵，实际从事诈骗、传销、非法集资的伪平台、黑平台。 外汇交易参与各方包括外汇经纪商、中国代表处、各级 信息；诈骗窝点IP信息；存储受害人姓名、身份证号、单位和联系电话等的受害人个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录信息；存储的资金往来账目、花名册、通讯 ...
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集资诈骗案 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、个人集资诈骗，数额在十万元以上的；２、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。...
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发问形式、内容、态度有先入为主之嫌，违反中立原则。并且在发文过程中进行自己的个人评价、反问、质问、辩论等，显然违反发文规则，其素质和水平有待提高。特 、利诱性、社会性，并其在本案公司担任高级管理人员（总经理），结合涉案数额、投资人人数等事实，可以认定其构成非法集资犯罪，但公诉人不能证明其具有非法占有 ...
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