粗浅分析，抛砖以引玉。 一、信用卡诈骗罪概述 根据刑法第196条规定，信用卡诈骗罪，是指以非法占有为目的，利用信用卡，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物 超过规定期限的透支，三是经过催收仍然不还款。其中透支额度是指各发卡银行规定的持卡人可使用的个人信用担保短期贷款数额，对于透支的持卡人各发卡银行可以根据 ...
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犯；国家工作人员利用职务上便利骗取3000元财物的，不构成贪污罪，但可以诈骗罪论处；国家机关工作人员徇私舞弊招收公务员，情节特别严重的，可以滥用职权罪论处。 【 行为，但银行未催收的，不符合信用卡诈骗罪的构成要件；如果符合诈骗罪的构成要件，则应依照刑法第266条的规定定罪处罚。再如，行为人骗取4000 ...
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破产、亏损罪罪名） 第１６９条 徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪 （《刑法修正案（六）》第9条） 背信损害上市公司利益罪 第四节 破坏 第１９５条 信用证诈骗罪第１９６条 信用卡诈骗罪第１９７条 有价证券诈骗罪第１９８条 保险诈骗罪 第六节 危害税收征管罪 第２０１条 偷税罪 （《刑法修正案（七）》第 ...
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粗浅分析，抛砖以引玉。 一、信用卡诈骗罪概述 根据刑法第196条规定，信用卡诈骗罪，是指以非法占有为目的，利用信用卡，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物 超过规定期限的透支，三是经过催收仍然不还款。其中透支额度是指各发卡银行规定的持卡人可使用的个人信用担保短期贷款数额，对于透支的持卡人各发卡银行可以根据 ...
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风险点主要源自其对备付金的管理.《非金融机构支付服务管理办法》第 24 条规定: 支付机构接受的客户备付金不属于支付机构的自有财产. 支付机构只能根据客户发起的 大多为法定犯,如非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、信用卡诈骗罪等.刑法中的法定犯,意指由于特定法律的规定始被认为具有法益侵害性的犯罪.违反特定 ...
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风险点主要源自其对备付金的管理.《非金融机构支付服务管理办法》第 24 条规定: 支付机构接受的客户备付金不属于支付机构的自有财产. 支付机构只能根据客户发起的 大多为法定犯,如非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、信用卡诈骗罪等.刑法中的法定犯,意指由于特定法律的规定始被认为具有法益侵害性的犯罪.违反特定 ...
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诈骗罪 刑法第194条第1款 134 金融凭证诈骗罪 刑法第194条第2款 135 信用证诈骗罪 刑法第195条 136 信用卡诈骗罪 刑法第196条 刑五 137 有价证券诈骗罪 刑法第197条 138 保险诈骗罪 刑法第198条 第六节 危害税收征管罪（14） 139 逃税罪 刑法第201条 刑 ...
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服务公司技术漏洞套取银行资金构成盗窃罪1.李某的行为不构成不当得利根据民法通则相关规定，不当得利是指没有合法根据，取得不当利益，造成他人损失的行为。行为人应当将 为之的套取行为远比不当得利的社会危害性大。2.李某行为不符合信用诈骗罪的构成要件根据刑法中关于信用卡诈骗罪的规定，李某的行为可能属于该条规定 ...
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在主观上放任乃至促成他人的非法交易活动，就有可能构成违禁品犯罪、洗钱罪、信用卡诈骗罪，从而面临受刑事处罚的风险。 （三）不当运用客户个人信息而导致的 缺乏行政法律规范的依据，最高司法机关也没有以司法解释的形式阐明《刑法》第253条之一规定的相关构成要件要素，于是，对于第三方支付机构面临的企业拆分、合并 ...
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作为节罪名置于刑法分则第三章破环社会主义市场秩序罪之中，规定为8个罪名，而法条却只对其中3个罪名（集资诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪）明文规定有以 一起的混合型立法模式，造成了传统型犯罪与现代型犯罪在观念上的冲突。 本文针对金融诈骗罪立法上存在的问题，阐述相关原因并提出立法完善的建议。 一、肯定说不 ...
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