实际控制人发生变化，未做明确规定。对此，我们认为，可以根据以下不同的情况分别进行界定： 1、转让双方属于同一级地方政府所有或者控制 收购人与出让人如果 公司立案稽查及信息披露有关事项的通知》，解决了正在被立案调查的上市公司进入重大资产重组程序的问题。 根据《通知》的规定，如果重组方提出切实可行的重组 ...
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部门提出审查意见后上报全球账户经理。全球账户经理没有直接的信贷决策权，汇总有关情况后上报总行信贷风险管理部进行审查，超过信贷风险管理部审批权限的，上报董事会进行 关联企业贷款的贷前调查工作，尽可能多渠道收集关联企业的信息。要着重了解企业的治理结构是否规范（公司人员、资产、财务是否与公司控股股东分开等） ...
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又有不同，它的风险在一定程度上可以控制，金融资产管理公司在处置时首先发布广告，受让人可先去调查调查债务人的偿债能力再决定是否购买。对这种处置不良资产 予以剥离等等， 这显然与政策不合；是虚假剥离，具有欺诈性，在这种情况下银行与金融资产管理公司的债权转让合同的效力问题在司法实践中存在不同认识，有的认为 ...
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一致。 本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对**公司的行为和本次融资的合法性、真实性、有效性进行了充分的核查，保证本法律 及所议事项符合法律、法规和规范性文件的规定。 五、**公司的独立性问题 经调查 1.**公司资产独立于出资人。 2.**公司具有完善的生产、销售、管理系统。 3 ...
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的受损价值金额，但根据该评估报告确定的资产评估价值，结合会昌县林业局出具的《关于江西会昌县鹰鹏公司废气污染林业苗木受害情况调查报告》，可以计算出星光 公益诉讼；广州市白云区人民检察院作为国家法律监督机关，在社会公共利益遭受损害的情况下，支持中华环保联合会提起环境民事公益诉讼，具有合法性和正当性。谭耀洪 ...
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，但公司没有义务去监督或判定转让合同约定的其他义务的履行情况。因此在签订股权转让合同前在对目标公司进行调查时受让方应与目标公司的其他股东以及董事、公司管理层 或专利权、劣质产品对客户造成伤害等未来可能发生的损害赔偿，这些风险均会引起公司资产的相应变化，股东所持股份对应的财产价值变化。 因此，要注意到， ...
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订立重要合同，而该合同可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；（五）公司 机构依法制定的规章、规则和监督管理工作制度应当公开。 国务院证券监督管理机构依据调查结果，对证券违法行为作出的处罚决定，应当公开。 第一百七十三条 国务院证券 ...
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开发项目从（XXXX）深中法民五终字第XXXX号《民事判决书》分析，XXX公司有可能争取到涉案3000余平方米土地的权益，项目前景虽然乐观，但仍有多处 调查成本和时间。（五）关于债务人房地产情况的调查鉴于大部分不良资产项目的债务企业处于经营不佳状态，其货币资金动向相对极其隐秘，开立基本账户基本不用，而 ...
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小时冻结期限的约束外，金融机构应该主动依据《决定》甄别和冻结有关资产，而在反洗钱调查中，金融机构是根据国务院反洗钱行政主管部门负责人的批准，被动执行冻结 活动人员的认定权，由公安部予以公布。这种行政认定模式更加符合反恐工作的实际情况以及反恐国际合作的需要。因为，恐怖犯罪活动组织及人员的认定，不仅是个 ...
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。在适当而且符合本国法律制度的情况下，考虑与腐败有关的民事和行政案件调查和诉讼中相互协助。三是要积极没收并归还资产，考虑腐败犯罪及转移非法来源资金 ，甚至直接通过现金走私予以转移，很难跟踪。而且由于腐败公职人员往往利用信托、前台公司和各种基金隐藏资金，很难确定资金的实际持有人，同时由于评估方法的差异、 ...
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