了《广东、福建两省座谈会纪要》, 在4月13日又与国务院联合发布了《关于打击经济领域中严重犯罪活动的决定》, 这些文件的主旨均是动员全国社会各界惩治和防范 还有定性和量刑方面的分歧。前者如当年争论非常激烈的吴英集资诈骗案, 后者如刚刚改判的张文中职务侵占案。如果回顾前几年的孙大午非法吸收公众存款案, ...
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了《广东、福建两省座谈会纪要》, 在4月13日又与国务院联合发布了《关于打击经济领域中严重犯罪活动的决定》, 这些文件的主旨均是动员全国社会各界惩治和防范 还有定性和量刑方面的分歧。前者如当年争论非常激烈的吴英集资诈骗案, 后者如刚刚改判的张文中职务侵占案。如果回顾前几年的孙大午非法吸收公众存款案, ...
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了《广东、福建两省座谈会纪要》, 在4月13日又与国务院联合发布了《关于打击经济领域中严重犯罪活动的决定》, 这些文件的主旨均是动员全国社会各界惩治和防范 还有定性和量刑方面的分歧。前者如当年争论非常激烈的吴英集资诈骗案, 后者如刚刚改判的张文中职务侵占案。如果回顾前几年的孙大午非法吸收公众存款案, ...
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强、风险性高、管理不规范等新特点，极易引发一系列经济社会问题，甚至引发集资诈骗等刑事犯罪，影响社会稳定。为更好地发挥司法能动作用，主动服务发展大局， 打击虚假诉讼、高利贷，维护经济秩序。依法查处和严厉打击赌博、非法吸收公众存款以及由于催讨债务引起的故意伤害、非法拘禁等犯罪行为，稳定社会秩序，增强群众的 ...
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具备类似于银行业机构的信贷管理办法，对资金的借入方缺乏有效的约束和监管，一旦借入方以此来诈骗钱财，将给资金供给方带来不可挽回的损失。而由于政府信息 众多自然人、借贷范围超出熟人社区的民间借贷行为，有利于依法打击和取缔高利贷、非法集资、非法吸收公众存款、金融欺诈等不法行为。关注微观内容有利于维护个体利益 ...
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”）。其中规定，依法认定互联网金融所涉具体法律关系，据此确定各方当事人之间的权利义务；依法严厉打击涉互联网金融或者以互联网金融名义进行的违法犯罪行为，规范和 违规行为，要以其实际构成的法律关系确定其效力和权利义务；对于以金融创新名义非法吸收公众存款或者集资诈骗，构成犯罪的，依法追究刑事责任。律师认为， ...
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）。其中规定，依法认定互联网金融所涉具体法律关系，据此确定各方当事人之间的权利义务；依法严厉打击涉互联网金融或者以互联网金融名义进行的违法犯罪行为，规范和 违规行为，要以其实际构成的法律关系确定其效力和权利义务；对于以金融创新名义非法吸收公众存款或者集资诈骗，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 律师认为， ...
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也没有一部统帅式法律为主导。 (一)法律文件层次较低，透明度不够 目前，制定和发布与传销有关的规范性法律文件的机关主要有国务院、国务院办公厅 、国家工商行政管理 行使。当然，如果非法传销同时涉 及诈骗、非法集会、集资、吸收公众存款、虚假广告等违法犯罪行为，还是有充分的法 律依据来打击和惩治该有关行为的 ...
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企业债券罪，伪造货币罪，变造货币罪，擅自设立金融机构罪，非法吸收或者变相吸收公共存款罪，集资诈骗罪，违法发放贷款罪，贷款诈骗罪，伪造、变造金融票证罪， 相悖的问题，而且可满足从整个金融市场入手遏制金融诈骗罪的需要，更有利于实现打击金融诈骗犯罪的现实目的。其三，将金融诈骗罪独立设节暴露了立法思路的不一致 ...
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手段越来越多，涉及金额越来越大。而犯罪手段主要表现在非法集资诈骗、金融票据诈骗，信用证诈骗以及假冒金融机构诈骗等等。 里应外合、行贿受贿等案中案。金融诈骗案再次 使大量闲散资金脱离国家金融机构的有效监管而体外循环。各家商业银行只注重以吸收存款来维持生存，在竞相揽存的举措中把方便储户放在了首位，而把有效 ...
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