，作为家属亲人，他们什么也做不了，在现在重点打击涉众型传销、网络传销等金融犯罪的司法背景下，想通过找关系依靠非法律手段将人捞出来，基本不太可能， 很多律师对传销、网络传销很陌生，平时对这类案件没有接触和研究，接到一个案子时，就临时抱佛脚，从网上查一些相关规定和资料，在办案时自己都搞不明白涉案的商业运作 ...
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下，对此课题进行研究，具有极大的现实意义： （ 1） 促进新型金融机构的健康发展，助力区域经济发展； （ 2） 预防金融犯罪，防范金融风险，维护区域 查处，并依法追究主要责任人及相关人员的法律责任。 2. 建立健全预防金融犯罪的协调联动机制。一般来说，涉及新型金融机构的刑事案件犯罪金额大，波及面广，维 ...
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理论问题实然并未形成体系，存在标准不统一、互相矛盾的现象。 一、经济犯罪中罪数理论相关问题 罪数形态理论在经济犯罪中有着较多的体现，鉴于经济犯罪行为 规定处罚。这里存在牵连犯与数罪的认定区分问题的疑问。另外，2001年1月21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中提及，对不同宗假币 ...
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下，对此课题进行研究，具有极大的现实意义： （ 1） 促进新型金融机构的健康发展，助力区域经济发展； （ 2） 预防金融犯罪，防范金融风险，维护区域 查处，并依法追究主要责任人及相关人员的法律责任。 2. 建立健全预防金融犯罪的协调联动机制。一般来说，涉及新型金融机构的刑事案件犯罪金额大，波及面广，维 ...
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林以民营企业融资困难为例谈了银行和金融体制改革，要求企业依法经营，首先政府要依法行政，银行要讲诚信，防治权力寻租，相关部委在出台政策时，做好配套工作， 是政府跟经济联系过于紧密所致。脱离经济以后，政府可以公平正义忠信的处理问题。第五，研究企业家犯罪的组织结构。60年前，美国学者萨瑟兰提出白领犯罪不仅是 ...
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详细说明交易模式、参与方的权利和义务，并进行充分的风险提示。要研究建立互联网金融的合格投资者制度，提升投资者保护水平。有关部门按照职责分工负责监管。 相关从业机构的网络与信息安全保障进行监管，并制定相关监管细则和技术安全标准。 (十八)反洗钱和防范金融犯罪。从业机构应当采取有效措施识别客户身份，主动 ...
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哄抢罪法定刑较轻，是有原因的。聚众哄抢罪与盗窃、抢夺、抢劫罪等相关犯罪的关系，值得研究。聚众哄抢并不是多人的共同抢劫，而是多人实施的使被害人难以阻止的公然 ，载《法学》2008年第3期，第59页；周光权：侵占罪疑难问题研究，载《法学研究》2002年第3期，第124页。 [24] 参见黎宏：论财产犯中的 ...
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国家的刑事立法以及刑法理论有着不同的规定和见解，亟待明确。 一、有价证券之概念研究 从国内外的刑事立法情况来看，许多国家和地区都没有对有价证券的概念作出规定， 邱帅萍，单位为湖南科技大学法学院。 【注释】 [1]周振想主编：《金融犯罪的理论与实务》，中国人民公安大学出版社1998年版，第301页。 [ ...
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借头一用的深刻动机，想借此平息社会情绪，为人民损失找个债主 民间金融犯罪的法律界限 集资类企业行为的性质1、合法的民间融资借贷 一直合法允许， 资产管理机构。引导民间资金依法设立创业投资企业、股权投 资企业及相关投资管理机构。(四)研究开展个人境外直接投资试点，探索建立规范便捷的直接投资渠道。 (五) ...
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法律规定是适用推定的前提条件，这是一个法律问题；另一方面在于相关证据事实能否得出基础事实，这是一个事实问题。第四，从法律效果上看，刑事推定 》关于行为人具有非法占有公款目的的认定、《全国法院审理金融犯罪案件最高人民法院工作座谈会纪要》关于金融诈骗犯罪的非法占有目的的认定。根据这些规定，法院只是可以认定 ...
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