银行业务单 -法学论文搜索

借到网络高额高利贷，还不上怎么办？

贷款公司预先在本金中扣除的部分不属于本金，具体到实践中就是看打出来的银行流水单中网络贷款公司实际汇到借款人账户中的钱款。（二）确定借款利息，继而算将借款人逾期还款上传征信系统，借款人可以根据《金融信用信息基础数据库个人征信异议处理业务规程》（银征信中心〔2013〕97号文）向征信中心、征信分中心提出 ...

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盗刷闹剧暴露POS机管理漏洞

万元办过会员卡，当时是通过POS机刷的卡。可令栾先生不解的是，当月银行消费单上并没有那家洗浴中心的消费纪录，而当时刷卡后签字的单据上也是，“经营者应当保证其提供的商品或者服务符合人身、财产安全的要求”，作为银行来说，在开展POS机刷卡业务方面，除了有义务保障持卡人密码不被破解、取款凭证唯一性识别， ...

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检察工作中“能动司法”的引入

能动司法专属于法官与三权分立的体制有着必然的联系。之所以专属，是因为司法权的单维性，立法权、司法权、行政权的分立制衡，使法官成为司法的唯一代言人，其他如吸存行为应当为非法集资行为的一种典型表现，其侵犯的是合法金融机构对商业银行业务专营权，[37]不具备这种法益侵害性的非法集资行为是不能认定为非法吸收 ...

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非法经营罪的构成要件与量刑

非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，中国人民银行批准，任何单位、个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务。《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第4条规定：在国家规定的交易场所 ...

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美国次贷危机对我国金融监管的若干启示

结构的最重要的部分是：使所有方都明白，即是管理良好，银行也可能倒闭，因为银行业务涉及风险承担的问题。而监管当局将允许那些偿付能力不足的银行倒闭市场人士认为这一次次按风波实际上主要是由欧洲的金融机构为美国的金融风险埋单[ 6 ] .难怪欧洲央行会率先对金融系统注资以增加市场流动性。中国亦有不少金融机构 ...

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银行托收业务中银行的基本义务

收货人，否则银行没有提货的义务，货物的风险及责任由发货人承担。2、未经银行同意，对于跟单托收项下的货物，包括货物的存仓及保险，即便做了具体委托，也不对受托保护货物的第三方的行为和或疏漏及货物的处境和或状况负责。这时因为银行在托收业务中始终出于代办地位。但该代收行必须毫不延误地发出托收指示的银行。4、 ...

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中储物流业务合同管理之初探

内容较多，可另行签订补充协议，这些均有效增强了格式合同的灵活性。对于单笔业务的零散客户，则可以采取托运书的形式，将一些主要的条款内容印制在委托书公司要求在主合同之外，另行要求我们寻找第三方与之签订连带担保协议；某家外地银行签订质押贷款合同，不仅从当地邀请来了公证人员，而且还要现场看着法定代表人签字， ...

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银行承兑汇票贴现（转贴现）应注意的问题

近年来，银行承兑汇票贴现（转贴现）业务的开展，改变了过去农村信用社业务单一的局面，为实现资产多元化、培植新的利润增长点提供了新的思路。为防范风险，背书人签章应清晰到位，与被背书人名称一致，且背书转让不得有个人行为；粘贴单为银行统一格式，骑缝章应清晰、规范；连续背书转让时，日期填写应符合逻辑关系。 ...

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中储物流业务合同管理之初探

内容较多，可另行签订补充协议，这些均有效增强了格式合同的灵活性。对于单笔业务的零散客户，则可以采取托运书的形式，将一些主要的条款内容印制在委托书公司要求在主合同之外，另行要求我们寻找第三方与之签订连带担保协议；某家外地银行签订质押贷款合同，不仅从当地邀请来了公证人员，而且还要现场看着法定代表人签字， ...

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老师带单炒期货是骗局？

，只要达到以下条件，就可以维权追回损失 1、聊天记录；开户记录；带单记录； 2、银行转账截图，出入金记录； 3、关于期货平台的资料； 4、抓紧期货投资咨询管理暂行办法》等法律法规规定，从事证券、期货投资咨询业务，必须依法取得中国证监会的业务许可，未经中国证监会许可，任何单位和个人均不得从事证券、期货 ...

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