合法权益，根据刑法、刑事诉讼法及有关司法解释、规范性文件的规定，现对办理非法放贷刑事案件若干问题提出如下意见： 一、违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越 、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为，构成犯罪的，应当择一重罪处罚。 为强行索要因非法放贷而产生的债务，实施故意杀人、 ...
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合法权益，根据刑法、刑事诉讼法及有关司法解释、规范性文件的规定，现对办理非法放贷刑事案件若干问题提出如下意见： 一、违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越 、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为，构成犯罪的，应当择一重罪处罚。 为强行索要因非法放贷而产生的债务，实施故意杀人、 ...
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合法权益，根据刑法、刑事诉讼法及有关司法解释、规范性文件的规定，现对办理非法放贷刑事案件若干问题提出如下意见： 一、违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越 、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为，构成犯罪的，应当择一重罪处罚。 为强行索要因非法放贷而产生的债务，实施故意杀人、 ...
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合法权益，根据刑法、刑事诉讼法及有关司法解释、规范性文件的规定，现对办理非法放贷刑事案件若干问题提出如下意见： 一、违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越 、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为，构成犯罪的，应当择一重罪处罚。 为强行索要因非法放贷而产生的债务，实施故意杀人、 ...
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组织合法权益，根据刑法、刑事诉讼法及有关司法解释、规范性文件的规定，现对办理非法放贷刑事案件若干问题提出如下意见：一、违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越 、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为，构成犯罪的，应当择一重罪处罚。 为强行索要因非法放贷而产生的债务，实施故意杀人、 ...
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。 非法集资有哪几类呢？我国《刑法》规定了四类非法集资犯罪：它们分别是非法吸收公众存款罪（刑法第176条）、集资诈骗罪（刑法第192）、欺诈 集资必须达到数额较大。 集资诈骗的数额认定标准是什么？ 依据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定: 个人进行集资诈骗， ...
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传销行为如何定性问题的批复》(以下简称《批复》) 等司法文件,为司法机关打击非法传销行为提供了法律依据。笔者认为《, 批复》与公安部通知相比,其意义在于明确 十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金。犯前款罪并实施非法集资、生产销售伪劣产品、非法吸收公众存款等犯罪的,依照数罪并罚的规定进行处罚。该 ...
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国家经济安全，迫切需要进一步加大惩治力度。 一、非法集资案件的特点 按照刑法规定，非法集资案件主要涉及非法吸收公众存款、集资诈骗、擅自发行股票、公司、企业 ，化解社会矛盾。 (二)建立各个部门相互协调、相互沟通的办案协作机制。由于非法集资案件涉及面广，案件比较复杂，因此，要特别注意各个部门的沟通和协调 ...
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第二位民间诉讼类型。 其中某些民间借贷行为已经涉及刑事犯罪。就此，最高人民法院2010年颁布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》作出了详细规定，可根据具体情况以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪定罪处罚。但是，这仅涉及民间借贷行为中“借”的环节。 对于民间借贷 ...
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归还能力等同于明知危害结果必然发生，拒绝考察嫌疑人的意志因素，武断地推定嫌疑人具有非法占有的目的。三、兜底性条款错误地用作具体规定，形成了一个法条，两 高利贷者）在出现严重违约、甚至资不抵债的情况下，如果嫌疑人通过隐瞒真相或编造事实继续非法吸收公众存款，并造成数额较大资金不能归还的，就被认定为具有非法 ...
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