人数众多，以给被害人造成经济损失为主要特征的犯罪，主要包括：非法集资类犯罪（非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪）；非法经营型犯罪（组织、领导传销活动罪 如不全部追究，追究层级则成为必须解决的问题，目前尚无可参考的标准。 3.公众的人数与数额双重标准如何把握 按照最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉 ...
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；（2）民间借贷类案件中，由民间借贷纠纷向非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、职业放贷人非法经营罪转化的案件；（3）市场交易类案件中，由 线索、材料移送公安或者检察机关。（2）借款人涉嫌刑事犯罪或者生效判决认定其有罪，出借人起诉请求担保人承担民事责任的，人民法院应予受理。 3. 存单纠纷涉及刑事犯罪案件的 ...
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的维稳带来较大的压力。然而，从法律层面来说，集资诈骗罪往往容易引发争议，其与非法吸收公众存款罪之间的界限本身就不容易划分，因此，是否适用死刑是 ，虽然这11个债权人背后还有120多个出资人，但并没有引发群体性事件，仅仅因为集资诈骗数额特别巨大，经济损失特别严重而适用死刑是需要慎重考虑的。 这里还有必要 ...
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五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。 个人诈骗公私财物2千元以上的，属于数额较大；个人诈骗公私财物3万元以上 250万元以上的，为刑法第二百零四条规定的数额特别巨大。 非法吸收公众存款罪： 非法吸收公众存款罪的追诉标准，2001年4月18日，最高人民检察院、公安部《关于 ...
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专利罪、第219条侵犯商业秘密罪、第224条合同诈骗罪、第225条非法经营罪。以其中的非法吸收公众存款罪为例，该解释第24条规定：个人非法 公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，予以追诉。其他罪名如集资诈骗罪解释规定自然人和单位应予追诉的标准分别是 ...
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专利罪、第219条侵犯商业秘密罪、第224条合同诈骗罪、第225条非法经营罪。以其中的非法吸收公众存款罪为例，该解释第24条规定：个人非法 公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，予以追诉。其他罪名如集资诈骗罪解释规定自然人和单位应予追诉的标准分别是 ...
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要考虑对象的开放性与不特定性，也要兼顾集资目的的不正当行性考虑，只有二者均符合才能认定其构成非法吸收公众存款罪。为非公经济留有余地，也是为国家经济发展铺路 区分罪与非罪的界限；打击时宽严相济，不轻纵也不要泛泛严惩，为非公经济的发展从根本上创造一片适宜生长的沃土。 注释 1赵秉志.金融诈骗罪新论[M]. ...
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除了要考虑对象的开放性与不特定性，也要兼顾集资目的的不正当行性考虑，只有二者均符合才能认定其构成非法吸收公众存款罪。为非公经济留有余地，也是为国家经济发展铺路 区分罪与非罪的界限；打击时宽严相济，不轻纵也不要泛泛严惩，为非公经济的发展从根本上创造一片适宜生长的沃土。注释1赵秉志.金融诈骗罪新论[M]. ...
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恶劣的。 单位犯罪的标准为自然人犯罪标准的2倍。 15、刑法第一百七十六条非法吸收公众存款罪 具有下列情形之一的，属于“其他严重情节”： (1)个人非法 ，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔或者累计数额在1500万美元以上的，属于“数额巨大”。 20、刑法第一百九十二条集资诈骗罪 具有下列情形之一的 ...
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的额度与出资金额成正比,它在本质上是一种非法变相吸收公众存款的行为,易涉嫌非法吸收公众存款罪。涉嫌集资诈骗罪。就实物回报型众筹模式而言,尽管其声称 支付结算业务的行为;擅自发行股票的行为本质上是一种未经国家有关主管部门批准、非法经营证券的行为(至少股权回报型众筹模式会符合这一点)。虽然在互联网2.0 ...
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