第三章破坏社会主义市场经济秩序罪中独立为第五节金融诈骗罪。⑵合同诈骗罪是市场经济发展的产物，1979年《刑法》虽没有规定合同诈骗罪，但最高人民法院为了区分其与合同 的区别在于：对于以非法占有为目的而非法集资，或者在非法集资过程中产生了非法占有他人资金的故意，均构成集资诈骗罪。但在处理具体案件时要注意： ...
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债务25亿，民间债务10余亿，重整成功刚开始浙江立人集团案，债务22亿，监视居住，政府接盘处理刚开始的某集团案，77亿，取保候审，政府接盘处理 非法占有为目的，编造谎言，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的 ...
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企业。 前述答记者问中，在认定吴英虚构事实、隐瞒真相并向社会公众作虚假宣传的方法非法集资时讲了四个方面。如果客观分析一下，这四个方面都是很难成立的。 风险缺乏预警和防范，一发生问题就放弃民法、行政法的手段，一步到位抓人重判，这是一种简单化处理市场失序问题的方法。 【作者简介】 陈有西，中华全国律师协会 ...
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问题。但事实上,在司法实践中,司法人员首先发现的是行为人获取了资金,因此,不能仅仅因为行为人没有归还能力而非法集资或违规贷款,就绝对认定为诈骗犯罪。行为人 。 二、金融诈骗罪相关竞合的处理 (一)各种金融诈骗罪与诈骗罪的法条竞合问题 对于诈骗犯罪,我国《刑法》采取了罪群的立法方式,即除了在侵犯财产罪 ...
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问题。但事实上,在司法实践中,司法人员首先发现的是行为人获取了资金,因此,不能仅仅因为行为人没有归还能力而非法集资或违规贷款,就绝对认定为诈骗犯罪。行为人 。 二、金融诈骗罪相关竞合的处理 (一)各种金融诈骗罪与诈骗罪的法条竞合问题 对于诈骗犯罪,我国《刑法》采取了罪群的立法方式,即除了在侵犯财产罪 ...
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法条、刑法第224 条之一是特别法条，根据特别法条优于普通法条的原则，对以传销方式非法集资诈骗的案件，就只能认定为组织、领导传销活动罪。如上所述，这 224 条之一与刑法第266 条是特别关系，那么，根据特别关系的处理原则以及刑法第266 条本法另有规定的，依照规定的规定，对以传销方式诈骗他人财物的 ...
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证明文件和高回报率为诱饵骗取集资款；2在以高额回报为诱饵，夸大、虚假宣传公司的经营状况；3以支付高额利息为诱饵，虚构工程招投标、与他人合伙做外贸生意、 占有的目的。对于以非法占有为目的而非法集资，或者在非法集资过程中产生了非法占有他人资金的故意，均构成集资诈骗罪。但是，在处理具体案件时要注意以下两点： ...
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二是实际损说，即认为应以行为人使用欺骗手段非法集资案发后，经追偿赃款最终实际给被害人造成的损失数额来定罪；三是实际总额说，即认为 集资款人民币 23418.4111万元(含美金2万元)，来认定集资诈骗罪的既遂数额。四、处理结果人民检察院以被告人李某等人集资诈骗23418.4111万元将本案移送起诉，市 ...
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涉嫌非法吸收公众存款罪当事人的单个借贷行为不构成犯罪，其本身不属于涉嫌非法集资犯罪行为，不应首先接受刑事诉讼处理而排除民事诉讼审理。【案情】范某以民间 （个人20万元、单位100万元）、人数（个人30个人、单位150个人）、造成的损失数额（个人10万元、单位50万元）进行界定。该表明，单个民间借贷行为 ...
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个体网络借贷机构要明确信息中介性质， 主要为借贷双方的直接借贷提供信息服务， 不得提供增信服务， 不得非法集资。贷款人和借款人是通过P2P平台相互了解信息， 能够及时清退所吸收资金， 可以免予刑事处罚；情节显着轻微的， 不作为犯罪处理。这样很多的P2P集资行为排除在刑法规制之外， 同时也不会影响我国 ...
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