十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金的刑罚；企业集资诈骗数额在250万元以上，企业直接负责的主管人员和其他直接责任人员就将面临十年以上 有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金的刑罚。如果企业非法吸收或者变相吸收公众存款500万元以上或者吸收公众存款对象500人以上或者给 ...
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实际上并不存在的企业或企业计划。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的，均属于使用欺骗方法非法集资行为。 3、使用诈骗方法非法集资必须 )深化地方金融机构改革。 鼓励国有银行和股份制银行在符合条件的前提 下设立小企业信贷专营机构。支持金融租赁公司等非银行金融机构开展业务。推 进农村合作金融 ...
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2002年7月至2004年12月间，辽宁营口东华经贸（集团）有限公司以其下属企业东华生态养殖有限公司发展养殖蚂蚁为名，承诺35％-60％不等的高额回报，通过在 但经过一段时间高息揽存后，不堪利息重负，资金链断裂，故而发展成集资诈骗犯罪；还有部分企业由于从合法金融渠道得不到资金而误人歧途，但一直在控制 ...
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到我国，境内外的犯罪分子相互勾结，金融系统内部人员与外部人员相互勾结，共同进行诈骗活动。一起金融犯罪案件往往牵连若干人，涉及许多单位。一起犯罪案件由于各 把银行处于不利的两难境地，而提高诈骗犯罪得逞的概率。崇洋媚外的心理作怪也是金融领域犯罪的一个重要因素。对于我国有些企业和银行主管人员而言，容易轻信 ...
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名。[1]受高额利益的驱动，国内外许多不法分子利用信用证运转的各个环节实施信用证诈骗行为。从当前的司法实践看，没有真实基础交易背景骗取信用证进行非法融资的 活动需要的理财行为。融资方式多种多样，其中也包括利用信用证进行融资。由于一些企业偿债能力弱、财务规范性差、缺乏完善的公司治理机制，其抵御风险的能力 ...
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2002年7月至2004年12月间，辽宁营口东华经贸（集团）有限公司以其下属企业东华生态养殖有限公司发展养殖蚂蚁为名，承诺35％-60％不等的高额回报，通过在 但经过一段时间高息揽存后，不堪利息重负，资金链断裂，故而发展成集资诈骗犯罪；还有部分企业由于从合法金融渠道得不到资金而误人歧途，但一直在控制 ...
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手段作一致理解? 多数学者认为,职务侵占罪的手段除侵吞外,还同时包括盗窃、诈骗等其他非法手段[ 1 ] 。在非法占有他人财物之前即已经持有他人的财物,是世界 侵占罪的行为方式除了侵吞外,不包括盗窃、诈骗等非法手段,那么对采用盗窃、骗取等非法手段非法占有公司、企业或其他单位财物的,势必以盗窃罪、诈骗罪等 ...
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淡化了我国政府一贯提倡并贯彻执行的从严治吏的刑事政策的影响，同时对于公司、企业或者其他单位的人员利用职务上的便利非法占有本单位财物的行为，仍然无法有效而 侵占罪的行为方式除了侵吞外，不包括盗窃、诈骗等非法手段，那么对采用盗窃、骗取等非法手段非法占有公司、企业或其他单位财物的，势必以盗窃罪、诈骗罪等犯罪 ...
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的“证明文件”不包括银行存单。存单属于金融凭证，以伪造的银行存单作抵押为手段诈骗贷款，应定金融凭证诈骗罪。第二种观点认为，上述“证明文件”，可包括银行存单， 其他人员，侵占资金、收受贿赂，构成犯罪的，应分别按职务侵占罪和公司、企业人员受贿罪追究刑事责任。（三）关于违法向关系人发放贷款罪和违法发放贷款罪 ...
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侵犯了一定的所有权关系，因而都应当以合同 诈骗罪追究刑事责任。 二、单位合同诈骗犯罪的认定 合同诈骗罪主体在我国刑法中有一个发展过程。根据1979年刑法的 场地、流动资金等都属于单位所有，承包人只有根据企业效益提成，按比例拿奖金的，承包人利用合同进行诈骗，一般作为单位诈骗处理。但是，如果发包方只派人挂 ...
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