某（某装饰公司法定代表人）１００万元，以转账形式从齐某公司账户划入陈某公司账上。８月，齐某案发，公安机关在查账时发现了该１００万元的转账记录。 没有依法履行扣押实际上并不影响本案的定性，关键在于我们看问题的视角；换句话说，要对本案的定性作出正当解释，就必须改变诈骗罪的客体是所有权的传统观点。 三、本文 ...
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开设，资金由李新谷提供，双方约定了李新谷有权随时查询交易情况且为账内资金的唯一调拨人，而姚建国全权负责期货交易，风险全部由姚建国承担， 或者个人作为受托人，法律法规没有加以限制和禁止。既然法律没有明文禁止,保底条款自然对订立合同的双方具有约束力。由于合同双方具有完全的民事行为能力,清楚地知道合同签订后 ...
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管理实质上还是延续行政部门的管理体制，领导层经营决策权、财产支配权、行政管理权相对集中，对领导的制约建立在个人党性修养和自身素质之上，相当脆弱，几乎失去控制。如 办理的原胜利油田工程机械总厂销售员张磊挪用公款案，张磊利用负责销售货款的对账、催要和收款的职务便利，在公司改制前后挪用公款就近百万元。改制后 ...
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管理实质上还是延续行政部门的管理体制，领导层经营决策权、财产支配权、行政管理权相对集中，对领导的制约建立在个人党性修养和自身素质之上，相当脆弱，几乎失去控制。如 办理的原胜利油田工程机械总厂销售员张磊挪用公款案，张磊利用负责销售货款的对账、催要和收款的职务便利，在公司改制前后挪用公款就近百万元。改制后 ...
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持卡跨市交易收费、持折在省内交易免费，而农行的借记卡配发的仅为对账折，无法免收跨市交易手续费，势必造成大量的客户流失与卡交易量的下降。 公司、信托投资公司及其它存款类金融机构，负责制定有关银行业监管的规章制度和办法；对银行业金融机构实施监管，维护银行业的合法、稳健运行；审批银行业金融机构及其分支机构的 ...
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条 对收集的证据材料及扣押的财物应当妥善保管，严格履行交接、调用手续，定期对账核实，不得违规使用、调换、损毁或者自行处理。 第六十八条 监察 五十三条 各级监察委员会应当积极接受、配合本级人民代表大会常务委员会组织的执法检查。对本级人民代表大会常务委员会的执法检查报告，应当认真研究处理，并向其报告处理 ...
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称为对敲型地下钱庄，即资金在境内外实行单向循环，没有发生物理流动，通常以对账的形式来实现两地平衡。 现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨国（境） （1998年为6859元，2015年为55413元）。鉴于此类犯罪属于经济犯罪，对此类犯罪的定罪量刑数额标准应与经济社会发展状况保持一定的适应性，适当提高数额 ...
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，推进国家治理体系和治理能力现代化，根据宪法，制定本法。 第二条坚持中国共产党对国家监察工作的领导，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要 ，确定专门人员妥善保管，严格履行交接、调取手续，定期对账核实，不得毁损或者用于其他目的。对价值不明物品应当及时鉴定，专门封存保管。查封、扣押的 ...
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条电子商务经营者应当明示用户信息查询、更正、删除以及用户注销的方式、程序，不得对用户信息查询、更正、删除以及用户注销设置不合理条件。电子商务经营者收到用户信息 的完整性、一致性、可跟踪稽核和不可篡改。电子支付服务提供者应当向用户免费提供对账服务以及最近三年的交易记录。 第五十四条电子支付服务提供者提供 ...
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，引发诉讼纠纷。 2 结算人员、方式、流程约定不明。部分企业对双方结算人员未明确约定，对账方式混乱，常以电话、邮寄的方式与对方公司进行沟通， 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》对侵犯公民个人信息的犯罪行为进行了详细规定，民营企业在经营中一定要严格遵守 ...
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