比较隐蔽，近几年来，非法集资问题还是屡禁不止，带来了严重的社会危害。2004年，《最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》 依据，是否具备内在的处罚必要性和合理性，是否处罚了实质上不该处罚的行为⑽是刑事司法实践必须考量的问题。如前所述，违反金融法规范，并且制造了金融危险的 ...
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分为财物罪与利益罪（背信罪以及二项抢劫、二项诈骗、二项恐吓）；根据是针对全体财产还是个别财产，可以分为针对全体财产的犯罪（背信罪）与 第64页以下。 [46] 参见广东省高级人民法院（2009）粤高法刑一终字第325号刑事裁定书。 [47] 参见[日]林干人：2项强盗の新动向，载《研修》20008年6 ...
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违法犯罪的民间借贷合同一律无效，我觉得这个问题值得进一步研究。判断合同的效力还是要审查当事人合同约定本身是否违反了法律、行政法规的效力性强制性规定。当事人一方 ，公安机关往往已经介入。在民间借贷行为涉及合同诈骗等刑事犯罪时，实践中一些法院采取的办法是先刑事后民事。当然，先刑后民在保证认定案件事实统一 ...
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，其和民事行为能力、刑事责任能力等问题是什么关系，值得研究；对于处分权限问题，会涉及辅助占有人、财物的实际管理者、主从占有、诉讼诈骗、民法上 主观因素的影响。另外盗窃罪和诈骗罪的界限，在于是违反被害人意思的占有转移，还是基于被害人的占有转移，因此被害人是否具有上述意识，的确能够影响交付行为抑或夺取行为 ...
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，放贷人向法院起诉的案件标的额，以及放贷人报案、经公安机关立案侦查的涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款的金额大体上可以作为民间借贷不良资产的数额。2011年全市 的风险。在非法集资犯罪事实被刑事审判最终认定之前进行的民事诉讼中，由于民事诉讼一般难以认定非法集资的犯罪事实，一般仅仅是根据原告提供的借据等证据 ...
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犯罪难以确定；有的非法集资类犯罪经历非法吸收公众存款到集资诈骗的漫长转变过程，是定一罪还是数罪也需要具体问题具体分析。 （二）证据收集和固定 运用法律的若干问题的解答（试行）》则具体规定了认定与处罚经济犯罪的刑事政策界限。1988年，最高人民法院发布通知，强调严惩严重经济犯罪分子及时审理经济犯罪案件 ...
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借高利贷。不了解经济运营规律，是刑事司法人员造成错案的最大原因。 以含混说法模糊挥霍比重 挥霍，是最高法院司法解释中认定诈骗的一个要素。对于挥霍问题， ；等等。这些都是判断集资行为是法人行为还是个人行为的重要分界线。 法人人格否定是民法理论，是指虚假的公司外壳掩盖个人行为，逃避个人无限民事责任，但是， ...
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，个人和单位均可构成本罪的主体。司法实践中应注意区分合同诈骗罪的主体是个人还是单位。例如下列几种情形就是名为单位实为个人实施的合同诈骗罪：（1） 欺诈合同无效；二是行为人赔偿对方当事人的损失。在此种情况下间接故意只能构成民事欺诈，只有当行为人无正当理由拒不返还定金或预付款时，才能构成刑事诈骗，而这种拒 ...
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、医疗、扶贫、移民款物的；导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的；曾因诈骗受过刑事处罚或者二次以上行政处罚的；有其他严重情节的。在量刑起点的基础上， 。表现为实施了容留他人吸毒的行为，即为吸毒人员提供吸毒的场所。既可以是行为人主动提供，也可以是被动提供。不论是有偿还是无偿提供，不论其提供的是自己或 ...
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的形式既包括民事，也包括刑事的，如受托人在接受委托经营、管理国有财产期间，侵吞国有财产，无疑构成犯罪。 受委托管理、经营国有财产的形式是多种多样的 的情况时有发生，对此就难以认定。另外，在司法实践中，对那些共同盗窃、共同诈骗、共同职务侵占、共同敲诈勒索等同样以数额作为定罪量刑主要依据的共同犯罪分子均是 ...
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