、人民银行等多家部门，容易造成监管混乱，产生要么都管，要么都不管的问题，影响监管有效性； 另一方面，部分新型金融机构尚未确立监管部门，监管出于真空状态 的定性争议，上海司法实践在小额贷款公司的认定上作了突破。2012 年，杨浦区司法机关在一起贷款诈骗案中，首次将小额贷款公司认定为金融机构。2014 年 ...
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、人民银行等多家部门，容易造成监管混乱，产生要么都管，要么都不管的问题，影响监管有效性； 另一方面，部分新型金融机构尚未确立监管部门，监管出于真空状态 的定性争议，上海司法实践在小额贷款公司的认定上作了突破。2012 年，杨浦区司法机关在一起贷款诈骗案中，首次将小额贷款公司认定为金融机构。2014 年 ...
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、人民银行等多家部门，容易造成监管混乱，产生要么都管，要么都不管的问题，影响监管有效性； 另一方面，部分新型金融机构尚未确立监管部门，监管出于真空状态 的定性争议，上海司法实践在小额贷款公司的认定上作了突破。2012 年，杨浦区司法机关在一起贷款诈骗案中，首次将小额贷款公司认定为金融机构。2014 年 ...
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、人民银行等多家部门，容易造成监管混乱，产生要么都管，要么都不管的问题，影响监管有效性； 另一方面，部分新型金融机构尚未确立监管部门，监管出于真空状态 的定性争议，上海司法实践在小额贷款公司的认定上作了突破。2012 年，杨浦区司法机关在一起贷款诈骗案中，首次将小额贷款公司认定为金融机构。2014 年 ...
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、人民银行等多家部门，容易造成监管混乱，产生要么都管，要么都不管的问题，影响监管有效性； 另一方面，部分新型金融机构尚未确立监管部门，监管出于真空状态 的定性争议，上海司法实践在小额贷款公司的认定上作了突破。2012 年，杨浦区司法机关在一起贷款诈骗案中，首次将小额贷款公司认定为金融机构。2014 年 ...
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。 [立案追诉标准] 《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》（二）2001.5: 四十九、集资诈骗案(刑法第192条) 以非法占有为目的，使用 公众存款或者变相吸收公众存款”： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向 ...
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、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，诈骗罪的定罪量刑标准有所调整。诈骗案的定罪金额由原来的2000元提高为3000元，诈骗公私财物价值3000元至1万元以上，将认定为刑法规定的“数额较大”，3万元至10万元以上为“数额巨大”，50万元以上的将达到“ ...
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中的自由价值、效率价值和经济价值的尊重，应当保护和支持民间借贷的发展和壮大，发挥民间借贷在解决中小企业融资难、民间投资难等问题的积极意义。同时，要看到民间 的衡量因素。至于资金去向，也不是放贷者能控制的，如在集资诈骗案中，借入者通常采用虚构事实、隐瞒真相的方法，而借出者也就是发放高利贷者通常属于被欺瞒 ...
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借贷的立法却一直滞后于社会实践。最近大家关注的吴英集资诈骗案促使我们更需要对这个问题进行思考。 政策驱动的市场繁荣与信用危机 近些年来，在解决中小企业融资难 触及民间资本进入有政策支持却难以落实的玻璃门问题，明确上半年一定要制订新36条的实施细则；在谈及如何应对今年的经济困难时，则再次强调放活民间资本 ...
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基于他对其履行自身职责过程中严谨的实施了对于申请账户的合乎规定的审查。其次对于银行的责任应如何认定。银行在此类诈骗案中为犯罪人开立了银行账户并收取 账户管理办法》实际上也意欲在源头上防范和打击各类利用银行账户进行的经济犯罪活动，保护存款人、银行的合法权益和资金安全，使犯罪分子难以利用伪造、变造或过期的 ...
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