我国目前主要应对现行有关法律法规进行清理并从两方面加以完善。一方面，应健全内资金融机构注册资本金和营运资金的验资审计制度。对于新设金融机构注册资本金的 的法律法规应包括金融稽核监管制度、人民银行内部稽核制度、金融机构内控制度、金融机构现场检查规则与非现场检查规则、金融稽核监督业务审计制度、外资金融机构 ...
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由借用人负担。[7]《意大利民法典》第1834条规定：（金钱储蓄）银行对存入已处的货币享有所有权，并在约定期间届满时或者存款人提出请求时，负有返还同种货币的 人的授权而减少和银行中保险柜被盗抑或运钞车被劫一样，减少的钱款归于银行资金的灭失，不能将损失平摊到存款人，银行应当损失自负。与此同时，银行要保证 ...
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业务要同其成员相分离，全部或绝大部分业务客户是其成员以外的组织或个人，内部关联交易要公开、控制、压缩。（6）公司人事独立是指公司拥有独立的 当该企业清算时，开办企业应当在其实际投入资金与注册资金的差额范围内承担责任。 3、 1995年2月28日公布施行的《全国人民代表大会常务委员会关于惩治违反公司法的 ...
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和客户的资金等。既然银行属于金融机构，ATM中储藏的是银行的经营资金，因此，盗窃ATM中的货币看来理所当然应被认定为盗窃金融机构。许霆被一审法院认定为盗窃金融 造成的损失的责任。（5）每一发卡人都应设立处理其客户申诉的内部程序，并向其客户告知此申诉程序。当客户要进行申诉时，发卡人应告知客户应如何进行 ...
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问题，他把金融资本规定为归银行支配和由产业资本家使用的货币形式的资本；在股份公司巨额创业利润的诱惑下银行资本与产业资本进一步联合和形成垄断。[1]列宁 可以看作是经营者集中。由于这种集中发生在集团内部，参与集中的企业之间已经形成控制与被控制关系或者事实上的利益共同体，其在竞争法上一般被视为同一个经营者 ...
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控股权，才能实现其战略意图。跨国公司成功控股后，可以利用国际税收差异及其他政策差异转移资金、逃避税收，弱化外汇管制，谋求企业利润最大化，对同一行业或同一地区的骨干 相应的审慎监管指标要求；（2）公司治理良好，内部控制健全有效；（3）具有先进的金融行业管理经验和技术手段；（4）最近3年内未发生重大案件和 ...
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造成社会的脱序以至崩溃。这就需要政府通过财税、规划和产业政策、货币、利率、市场管理等手段对经济进行统筹协调、监管；为此，仅有私有制也是不够的， 监管机构是金融医生，证券监管机构像金融警察，二者在准入、内部控制、信息披露规则、风险预警等方面的差异几乎无法调和（注：参见 《 金融监管一体化 》，http： ...
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性质的法律关系。因此就账簿及其法律关系进行研究，对于依法规范制账单位的内部管理，使财政税务审计等部门对制账单位经济活动或财务活动进行有效掌控监督， 办理会计事务。第二，制作账簿是为了财务管理和资金核算。民商主体制作账簿的目的是为了加强财务管理和资金核算，并借助货币单位予以计量和有形表现。民商主体的种类 ...
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与衡平法相冲突，后者优先；Otieno v. Ougo (No 4), K.L.R. 407 (涉及肯尼亚罗部族人安葬所适用的法律). 内部法律冲突并不局限于这些领域。See, e.g., Shaheen v. Duralia, (1920-36) A.L.R. (Sierra Leone) 3, ...
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组织的每一成员预先交存一定数额的资金，以作为将来履约的保证。此外，为了确保监管行为的公正性，也必须在组织内部进行合理的权力分配，从而形成一种权力相互 变革》，法律出版社2000年版，第320页。 [9] [美]沃德尔：《美国国际货币政策》，李丽军等译，中国金融出版社1991年版，第15页。 [10] ...
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