数额巨大或者有其他严重情节的情况。其中数额巨大，根据有关司法解释的规定，是指贷款诈骗数额在1万元以上的。其他严重情节，则是指下列情节之一者：（1） 贷款，贷款期限届满后，拒不偿还的。 情节特别严重 所谓情节特别严重，是指诈骗贷款数额特别巨大或者有其他特别严重的情节。参照《解释》，前者即数额特别巨大，是 ...
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数额巨大或者有其他严重情节的情况。其中数额巨大，根据有关司法解释的规定，是指贷款诈骗数额在1万元以上的。其他严重情节，则是指下列情节之一者：（1） 贷款，贷款期限届满后，拒不偿还的。 情节特别严重 所谓情节特别严重，是指诈骗贷款数额特别巨大或者有其他特别严重的情节。参照《解释》，前者即数额特别巨大，是 ...
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数额巨大或者有其他严重情节的情况。其中数额巨大，根据有关司法解释的规定，是指贷款诈骗数额在1万元以上的。其他严重情节，则是指下列情节之一者：（1） 贷款，贷款期限届满后，拒不偿还的。 情节特别严重 所谓情节特别严重，是指诈骗贷款数额特别巨大或者有其他特别严重的情节。参照《解释》，前者即数额特别巨大，是 ...
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百九十三条规定有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金 ，自然也包括金融领域在内。 3、侵害的客体不同。本罪不仅会对国家、公众贷款的所有权造成侵害，同时亦侵害了国家有关金融信贷的管理制度，其属于复杂客体；而 ...
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程序新建商品房（1）借款人向市住房公积金管理中心提出申请并领取《邯郸市住房公积金贷款申请审批表》（2）借款人将填写完整的表格等材料报送市住房公积金管理中心 受托银行与借款人签订抵押合同时，必须明确，抵押物遇到拆迁，拆迁补偿费必须优先偿还贷款）、保险等手续。（7）买卖双方协议商定，指定一方在受托银行开立 ...
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人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在五十万元以上的； 金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、个人 ...
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借款人的借款行为涉嫌犯罪的处理问题 11、法院在审理银行提起诉讼的汽车消费贷款合同纠纷案时，发现下列情形的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关 损失之间的因果关系确定相关责任人的民事责任。 12、借款人以虚假身份骗取银行贷款，同时以虚假身份与保险公司签订保证保险合同，银行要求保险人承担保险责任的 ...
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措施与对策的分析 1、银行采取的防范措施。笔者查阅了许多关于新型质权质押贷款风险防范的文章，发现无论是学者还是实务工作者提出的种种防范措施，在现行法律框架 以2004年12月24日《金融时报》介绍的江西信贷业务和监管部门针对收费权质押贷款风险，新出台的防范措施为例作分析，可见一斑。 该文介绍的措施之一 ...
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按罚息利率标准计收，罚息利率由每日万分之二点一改为借款合同载明的贷款利率水平上加收30%至50%。2004年10月29日中国人民银行规定金融机构（ 根基。 为维护逾期付款赔偿案件司法裁判的合法性、稳定性和可操作性，笔者建议对同期贷款利率做如下理解和界定：按照逾期付款纠纷发生之日中国人民银行实行的基准 ...
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人）可以借款合同纠纷为由向人民法院提起诉讼；贷款人坚持不起诉的，委托人可以委托贷款协议的受托人为被告、以借款人为第三人向人民法院提起诉讼。批复将委托贷款 。中国人民银行《关于加强对信托投资机构委托存贷款业务管理的通知》规定，委托贷款中委托合同与借款合同中的委托内容必须一致。因此，借款合同中的借款人在 ...
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