若干问题的解释》（以下简称1996年解释）和2001年印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（以下简称纪要）来进行的。在认定过程中，争议最大 法学》，中国政法大学出版社1994年版，第389页。 [2]马克昌：《金融诈骗罪若干问题研究》，《人民检察》2001年第1期。 [3]参见苏承涛、李俭 ...
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若干问题的解释》（以下简称1996年解释）和2001年印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（以下简称纪要）来进行的。在认定过程中，争议最大 法学》，中国政法大学出版社1994年版，第389页。 [2]马克昌：《金融诈骗罪若干问题研究》，《人民检察》2001年第1期。 [3]参见苏承涛、李俭 ...
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隐患，采用安全操作程序加以预防。 3、将违反金融法律规定，造成较严重后果的，构成犯罪的行为，认定为金融犯罪，依法追究行为人和直接责任人的刑事责任。 4、 的贴现与再贴现已经开始探索，债转股的法律问题，个人住房抵押贷款证券化，商业机构应收款证券化等也需要抓紧研究。再如，商业银行，保险公司，证券公司上市， ...
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体系。近年来，股市和期货暴涨暴落，投机和金融犯罪行为时有发生，无一不同证券经营等中介机构的不规范行为密切相关。 至1997年底，全国的上市公司已达745家 重要金融活动无法可依的现象。 在完善金融立法过程中，还应加强研究法律、法规的可操作性问题。金融监管所要求的是有效监管，从法律规范的表现上应尽可能 ...
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}（P67）。其依据来自于最高人民法院2001年1月21日下发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》：单位不能构成贷款诈骗罪。根据刑法第30条和第 的制约，不应当由于司法罪名的存在而被遮掩住双眼，理论研究应当在综合考虑刑法总则、法条内涵以及相关法条内容的基础上，抛弃司法罪名来反思法条关系。进一步 ...
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工作的生命线。各级人民法院必须充分认识当前国际金融局势的复杂性以及国内金融领域的突出问题和潜在风险，通过审判工作严厉打击金融犯罪活动，制裁金融违法行为，防范化解 公司、典当行、小额贷款公司、理财咨询公司等市场主体融资交易的调研和妥善审理相关纠纷案件，规范融资担保和典当等融资行为，切实防范融资担保风险向 ...
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《商情（教育经济研究）》2008年第3期。 [3]左柏云：《民间金融问题研究》，载《金融理论与实践》2001年第5期。 [4]Prabhu Ghate, Informal Finance Some Findings from Asia,Manila; Asian Development Back ...
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，相城区法院专门成立重点调研课题组，开展了为期半年的民营企业常见法律问题分析及对策研究的专项调研。调查对象主要为近3年来我院审结的涉及民营企业 财务会计报表、虚报固定资产或者获得贷款后高利转贷等情况，以免触犯刑事金融法律制度而构成金融犯罪。 从企业治理层面上，着力构建现代企业治理结构。 1.进一步明晰 ...
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非法吸收公众存款罪是典型的行政犯，对行政犯的犯罪构成的认定应当参照相关行政法规的规定。国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第4条规定，所谓非法吸收 ，张晶、顾强文。 [5]周俊如、崔晓丽：《非法委托理财行为认定疑难问题研究》，《法治论丛》2008年第1期。 [6]参见钟良添：《非法吸收公众 ...
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非法吸收公众存款罪是典型的行政犯，对行政犯的犯罪构成的认定应当参照相关行政法规的规定。国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第4条规定，所谓非法吸收 引②，张晶、顾强文。 ⑤周俊如、崔晓丽：《非法委托理财行为认定疑难问题研究》，《法治论丛》2008年第1期。 ⑥参见钟良添：《非法吸收公众存款 ...
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