支付购买的江苏省无锡市棉纱款83万人民币。秋怡公司则在香港将港币汇入章某的银行账户。通过如此的套汇方式，章某达到了走私非法资金转移的目的。 （二） 另外还规定，对缴获的毒品、毒品犯罪的非法所得以及由非法所得所获的收益、供犯罪使用的财物，一律没收。虽然该单行刑事法律中没有出现明确的洗钱罪名和洗钱字样，但 ...
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，南宁市中院随即解除与本案相关的财产保全措施，将和解款转付至南宁糖业指定的银行账户。（5）此和解协议的签署并不代表马丁居里承认其违反了《中华 给债权人和投资者救济手段，引起了社会的质疑和有关债权人的强烈不满。这种涉嫌扩大化使用强制裁定权的新动向，值得引起最高人民法院的关注。 4、滥用破产重整制度问题 ...
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支付购买的江苏省无锡市棉纱款83万人民币。秋怡公司则在香港将港币汇入章某的银行账户。通过如此的套汇方式，章某达到了走私非法资金转移的目的。 （二） 另外还规定，对缴获的毒品、毒品犯罪的非法所得以及由非法所得所获的收益、供犯罪使用的财物，一律没收。虽然该单行刑事法律中没有出现明确的洗钱罪名和洗钱字样，但 ...
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信息为名，从张某处骗得密码。随后吴某通过网上银行，将张某招商银行卡内的20万元划入其自己的账户。 【分歧】 对吴某的行为如何定罪形成三种意见 。吴某获得他人借记卡信息后进而将他人存款划为己有的行为，本质就是冒充他人身份使用信用卡的行为，应当定信用卡诈骗罪。吴某采用欺骗的手段获得借记卡的信息，其行为是 ...
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法（2001）3号《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》，文件规定：对于银行或者其他金融机构工作人员以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的方式，将 单位使用，或者个人决定将公款供其他单位使用，谋取个人利益。 犯罪行为人将客户资金不记入国有银行账户，用于非法拆借、发放贷款，必须与存款的客户相沟通， ...
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型诈骗中,作为交易对价的基础事实是否存在对于非法占有目的认定具有决定意义。使用型诈骗的场合,应重视对行为人取得财物后的用途和资金走向的考察,以确定 可以认定乙对所借款项具有非法占有目的。再如,行为人使用欺诈手段让他人将巨额资金打入银行账户,事后自己取出,没有用于约定用途,到期不能偿还,完全可以交代资金 ...
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、被告之间存在合同关系。任何一方都应本着诚实信用原则履行自己的义务。保障原告账户资金安全系被告应尽的义务之一，否则，应承担相应的违约责任。借记卡是原告向 而容易被人非法获取。在此律师也提醒：在使用银行卡时一定要留意银行卡的正反面信息不能被他人盗取，银行小票不要随手丢弃，经常更换密码，不要在手机上任意绑 ...
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坚决杜绝明显超标的查封。冻结被执行人银行账户内存款的，应当明确具体冻结数额，不得影响冻结之外资金的流转和账户的使用。需要查封的不动产整体价值明显超出 被执行人的公路、桥梁、隧道等不动产收益权享有质权，申请执行人自行扣划收益权收费账户内资金实现其质押债权，其他债权人以申请执行人仅对收费权享有质权而对收费 ...
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李x，我就将第一年房租94000元于2013年x月x日汇到李x的农业银行账户，让我的会计将第二年房租28800元于2014年5月4日汇到李xx的 替二被告支付通州区房屋的首付款，是对二被告的借款，被告杨xx称当时购房首付款是使用二被告的积蓄由被告李xx支付的，但未提供款项的来源，因二被告确实购买通州区 ...
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李x，我就将第一年房租94000元于2013年x月x日汇到李x的农业银行账户，让我的会计将第二年房租28800元于2014年5月4日汇到李xx的 替二被告支付通州区房屋的首付款，是对二被告的借款，被告杨xx称当时购房首付款是使用二被告的积蓄由被告李xx支付的，但未提供款项的来源，因二被告确实购买通州区 ...
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