与自然人犯罪之间仍存有差异性。 二、当前刑事法背离一体化理论的表现 当前刑法采用个罪认定的方式，虽然此类规定使犯罪认定简单明确、避免单位犯罪是否适用本条的讨论 刑法之外的可能，贷款诈骗罪便是典型。现实中单位诈骗银行贷款的现象不少，例如，有的单位出于非法占有的目的，利用假报表等手段骗取贷款；有些单位在向 ...
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一旦资金要汇入国内需要及时结汇和兑换成人民币，而且往往需要借助一定的预付款、转贷款或者是投资款等名义。但作为外贸经营者（主要是私营企业主）一般不太愿意将 贸易壁垒等原罪形态及原因分析，以及涉及其非法买卖外汇、骗取出口退税、拖欠供应商货款以及规避劳动合同法等本罪形态与原因分析，笔者认为，离岸公司的产生和 ...
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诈骗更加隐蔽、更易得逞。如某电子企业，因拖欠银行贷款，无法再从银行取得流动资金，便利用单位信用卡大肆恶意透支银行资金６０余万元，案发后仍无钱归还透支款， 原因而导致不能还 ④违法性恶意透支 三个月以外 具有非法占有之目的，故意以欺诈手段骗取银行资产，主观上不想还 由上表可知，对第三种行为，司法实践中 ...
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诈骗更加隐蔽、更易得逞。如某电子企业，因拖欠银行贷款，无法再从银行取得流动资金，便利用单位信用卡大肆恶意透支银行资金６０余万元，案发后仍无钱归还透支款， 原因而导致不能还 ④违法性恶意透支 三个月以外 具有非法占有之目的，故意以欺诈手段骗取银行资产，主观上不想还 由上表可知，对第三种行为，司法实践中 ...
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：第一，隐瞒、截留应当上缴国家的利润、行政收费或其他财政收入。第二，虚报冒领、骗取国家财政拨款或补贴，比如有些单位虚报人员工资等，然后通过做假账私分。第三 的利差直接从企业贷款中回扣，不入帐。把所差利息额再放进银行的小金库，予以集体私分，从而造成国有资产流失。对于情况，应当按照私分国有资产罪处理。另一 ...
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点：一是要审查出借人的资金来源。借款人能够举证证明在签订借款合同时出借人尚欠银行贷款未还的，一般可以推定为出借人套取信贷资金，但出借人能够举反证予以推翻 如果发现公安机关已经就实际用资人、直贴行、出资银行的工作人员涉嫌骗取票据承兑罪、伪造印章罪等立案侦查，一方当事人根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷 ...
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点：一是要审查出借人的资金来源。借款人能够举证证明在签订借款合同时出借人尚欠银行贷款未还的，一般可以推定为出借人套取信贷资金，但出借人能够举反证予以推翻 如果发现公安机关已经就实际用资人、直贴行、出资银行的工作人员涉嫌骗取票据承兑罪、伪造印章罪等立案侦查，一方当事人根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷 ...
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点：一是要审查出借人的资金来源。借款人能够举证证明在签订借款合同时出借人尚欠银行贷款未还的，一般可以推定为出借人套取信贷资金，但出借人能够举反证予以推翻 如果发现公安机关已经就实际用资人、直贴行、出资银行的工作人员涉嫌骗取票据承兑罪、伪造印章罪等立案侦查，一方当事人根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷 ...
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吸收公众存款罪等。 《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》第六条规定，为从事非法放贷活动，实施擅自设立金融机构、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法 。其结果是更多人因此发生大量纠纷，维权难，民间闲散资金都被收割，银行存款大幅下滑。极大危害了国家金融安全，损害出借人的利益 ，也扰乱了社会秩序。 ...
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，骗取保险金。故意造成财产损失的保险事故骗取保险金，在火灾保险、车辆保险中多见。如贵州省遵义市徐某向银行贷款20万元装修歌舞厅，然后向保险公司投了60 外，但如果没有非法占有的目的，就不可能区分盗窃罪、诈骗罪与故意毁坏财物等罪的界限。这说明刑法虽然实质上要求具备某种构成要件要素，但可能因为众所周知， ...
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