中国建设银行风险管理 -法学论文搜索

信用卡冒用案件中特约商户赔偿责任承担的困境与出路

左右，持卡人在餐馆就餐时发现遗失了信用卡。同日19时44分，宋小东向中国建设银行广东省分行挂失。同日19时36分、19时40分，该卡被他人在中华广场的要求应当仅限于正常人的肉眼辨别水平，以防止将过多的风险分配给特约商户。(3)发卡银行的义务既包括管理和培训本行的特约商户工作人员，保证其具备相应的审查 ...

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委托贷款的法律分析

等代为发放、监督使用并协助收回的贷款。贷款人(受托人)只收取手续费，不承担贷款风险。”(96《贷款通则》)。按照在签订委托贷款合同时合同中出现的合同当事方的委托贷款实务中，普遍采用标准制式的三方协议的委托贷款合同，如《中国建设银行人民币资金委托贷款合同》第十二条合同争议解决方式，其中约定：“本合同在 ...

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委托贷款的法律分析

等代为发放、监督使用并协助收回的贷款。贷款人(受托人)只收取手续费，不承担贷款风险。”(96《贷款通则》)。按照在签订委托贷款合同时合同中出现的合同当事方的委托贷款实务中，普遍采用标准制式的三方协议的委托贷款合同，如《中国建设银行人民币资金委托贷款合同》第十二条合同争议解决方式，其中约定：“本合同在 ...

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建设工程合同纠纷的裁判标准

结合定额取费费率得出工程造价。2001年建设部发布的《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第3条规定，建筑工程施工发包与承包价在政府宏观调控下，由市场竞争法定孽息，其计算标准不得超出国家法定利率，具体为中国人民银行发布的同期同类贷款利率。实践中绝大多数的建设工程施工合同均采用了建设部的格式样本，故就 ...

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表见代理的特别构成要件

与相对人之间实现价值平衡，而且更契合现代社会的整体情势。现代社会是风险社会，是一个由陌生人组成的结构复杂的大社会，在快节奏的社会运转注[22]，王泽鉴书，第324页。 [30]如福建省高级人民法院审理的中国建设银行福州市鼓楼支行与福建省华托经济贸易中心借款合同纠纷案，参见福建省高级人民法院(2000 ...

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跨境银行的并表监管

的全球业务总体来综合评估和全面监控其资本及风险状况，因而较好地解决了银行业务国际化、风险管理集权化与银行监管的地域性和单一性之间的矛盾。并表。早在1987年，针对BCCI的监管问题，卢森堡、英国、法国、开曼群岛及中国香港地区等为交流监管信息并协调监管行动就创建过监管联席会议机制。虽然 BCCI最终 ...

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投资担保有限公司担保业务操作管理办法

中因故意或重大过失给公司造成损失承担连带责任。第六章档案管理第四十五条风险控制部设兼职档案管理员，负责自担保业务受理至债务追偿完毕日止. 第四条借款利率与利息 ,借款利率与计息方法本合同项下借款,执行中国人民银行颁布的同档次法定贷款利率.本合同签订时贷款月利率为 .合同期内贷款利息利率 ...

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浅析 “信托计划”实务中的法律风险

信托具有圈钱和集资的特性，我们国家对于资金信托的管理、规范作了强制性的规定，即必须由经中国人民银行批准设立的信托投资公司从事资金信托业务，任何单位和风险的核心问题，是信托公司在设计资金信托计划时不可回避的关键问题。这种风险的大小决定投资者的本金能否顺利收回，针对信托公司公布的预期收益能否顺利实现， ...

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中国发展货币市场基金的法律思考

所首先应予以注意的，也就是，制度安排是最需要的。 3、应当尽快建立中国清算银行，建立与之相配套的清算机制。加速《基金投资法》的起草和制定。《基金的设立原则，各方当事人间的关系，货币市场基金的投资领域，管理原则，分配制度，会计核算原则，监管体制，风险控制原则，以及违规处罚措施等从法律上先加以规范。四 ...

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风险投资和股权投资行业现转机企业融资路渐宽

约为270亿美元，中国2007年风险投资增长的比率为93%。作为经济全球化和财富管理的必然产物，风险投资和股权投资近年来有效地填补了银行信贷与证券市场的。另外，市场环境和中介组织也是创业资本运作的必要条件，只有政府才能担负起建设良好的市场环境和功能完备的中介体系的重任。我国风投的未来发展趋势在 ...

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