企业签订出口协议书。与此同时，犯罪分子又以代为组织国内货源名义，串通国内不法生产、销售企业与外贸公司签订内贸合同；有的犯罪分子甚至直接与外贸公同签订内贸合同，同时向 从事出口业务的单位和个人，冒充出口企业，假报出口、伪造、变造或者骗取退税凭证，骗取退税款，则不能构成本罪，属于诈骗行为，数额较大的应定 ...
//www.110.com/ziliao/article-921110.html -了解详情
◎集资诈骗罪集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为 了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件：1、必须有非法集资的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人 ...
//www.110.com/ziliao/article-823379.html -了解详情
“非法占有目的”过程中，应当特别注意，行为人是否具有非法占有的目的，是以行为人通过诈骗方法非法集资造成数额较大的集资款不能归还为前提条件的。如果行为人没有能够归还 但在犯罪过程中又采取了诈骗的手段，这时应按牵连犯罪的处罚原则处罚。（三）非法吸收公众存款罪与擅自发行股票，公司、企业债券罪的区别刑法第一百 ...
//www.110.com/ziliao/article-791518.html -了解详情
，而是经过慎重考虑，认为不宜将这种行为入罪。将这种行为定性为诈骗，显然也不利于鼓励企业创业创新，对经济的发展不利。 如果经营者在经营亏损的情况下 。这种做法违背常理常情，司法机关的执法尺度超越了普通人的预测可能性，使得一些毫无诈骗犯意的普通人也面临被刑事追究的风险，给普通人的人身、财产安全遭受巨大威胁 ...
//www.110.com/ziliao/article-769757.html -了解详情
单位 法律风险 为满足市场经济发展需要，提升市场交易活跃度，2000年以来各地采取国有企业出资、参股等形式支持设立地方商品交易所，主要从事大宗商品的现货交易，交易所 由自身操控、系统自行开发的专门用诈骗等违法犯罪活动的平台外，地方大宗商品现货平台一般均由地方政府或国有企业出资参与设立。平台设立后，将 ...
//www.110.com/ziliao/article-693139.html -了解详情
”： (1)造成国家直接经济损失数额在150万元以上的; (2)致使3家以上国有公司、企业停产或者破产的; (3)造成特别恶劣影响的。 12、刑法第一百六十九条徇私舞弊 收益罪 掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，以其所对应的盗窃、抢夺、诈骗等行为构成犯罪的数额为标准。 买脏自用的，以2万元为构成犯罪的 ...
//www.110.com/ziliao/article-680510.html -了解详情
企业签订出口协议书。与此同时，犯罪分子又以代为组织国内“货源”名义，串通国内不法生产、销售企业与外贸公司签订内贸合同；有的犯罪分子甚至直接与外贸公同签订内贸合同，同时向 出口业务的单位和个人，冒充出口企业，假报出口、伪造、变造或者骗取退税凭证，骗取退税款，则不能构成本罪，属于诈骗行为，数额较大的应定 ...
//www.110.com/ziliao/article-649854.html -了解详情
22日最高人民法院审判委员会第1502次会议通过） 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的 抵本金以外，应当计入诈骗数额。 第六条未经国家有关主管部门批准，向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券，或者向 ...
//www.110.com/ziliao/article-610677.html -了解详情
可以获得合伙人资格。项目发起人随即与这批合伙人订立有限合伙协议，共同成立有限合伙企业。项目发起人担任普通合伙人，投资者担任有限合伙人，分别缴付出资，共享收益、共担风险 情形。 1．借股权众筹之名行集资诈骗之实行为之司法认定 行为人以非法占有为目的，通过虚设项目、伪造企业信息、自建虚假股权众筹平台等手段 ...
//www.110.com/ziliao/article-579277.html -了解详情
信息咨询有限责任公司、润某投资咨询服务有限公司、德某投资理财咨询服务有限公司等企业涉嫌非法集资影响大、危害大、涉及人员众多、涉及金额特别巨大，且存在跨 存在一个基本的刑事政策导向。如从2004年最高人民法院《关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》所表达的政策倾向性意见来看，非法集资 ...
//www.110.com/ziliao/article-579248.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务