年宣告无罪的案件，多年来都是个位数。公检两家上来的案子，一旦判无罪，相关人员责任甚大。而在李庄递交法庭的证据中，有据称是周恩奇为达到扳倒朱立岩 了以其为首的黑社会性质组织，在辽阳西部称霸一方，形成非法控制或重大影响，严重的破坏了辽阳的经济、社会生活。其中，朱立岩被诉涉嫌故意伤害、非法持有枪支、弹药罪、 ...
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当事人或者其他诉讼参与人“伪造、毁灭重要证据妨碍人民法院审理案件的”，“人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留，构成犯罪的依法追究刑事责任。”举证妨碍行为人被课以罚款、拘留 年版，第466页。[5]参见白绿铉著：《美国民事诉讼法》，经济日报出版社1996年版，第101页。[6]白绿铉编译：《日本新民事 ...
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法律关系成立时为计算标准，若某法律关系成立时公司资产充足，但因其后蒙受了正常的经济损失，则不应作为资产不足处理。第三：如果公司负债与股本比例失衡，则 所有法律问题，实属不能。”所以现实生活中还存在诸多企业形式，如合伙。本文案例就是明为有限责任公司，实依合伙形式运营，显然其股东行为有悖于公司法规，但这又 ...
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的过分关注，客观上造成“创造性做账”甚或“虚假会计”成风。[56]一般而言，利润是股东最关心的，也是与股东利益最直接相关的，因此，有意无意之间已经预设了公司为 ，中国法学，1997年第6期。国内学者有人提出管理人员及雇员等的人力资本问题，认为他们对公司的特定化投入包括专门知识技能等应当受到保护。可是， ...
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病理鉴定、法医物证鉴定等）、司法精神病鉴定、毒物鉴定、刑事科学技术鉴定、司法会计鉴定、产品质量鉴定、建筑工程质量鉴定、知识产权鉴定、事故责任鉴定、资产鉴定 ，应提交或聘请独立于公安司法机关之外的专职司法鉴定机构作复核鉴定。因为后者不仅拥有专业鉴定人员和相关技术设备，更重要的是具有中立性，其鉴定结论更能 ...
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哪些信息需要集中登记与保存、谁可以访问及获取最终受益所有人的有关信息等相关问题, 受益所有人等隐私权问题也要被充分考虑。2. 建立综合机制, 加强 和法律安排被违法犯罪活动滥用的案例进行审查, 以识别较高风险类型。2. 树立披露受益所有人及透明度的意识。各金融机构反洗钱岗位人员应该加强学习, 学习国际 ...
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的真实所有人身份。 五、中国面临的挑战及相关建议 中国作为FATF第1个达标的发展中国家, 在反洗钱/反恐融资体系建设和运行中一直较好地遵循 和法律安排被违法犯罪活动滥用的案例进行审查, 以识别较高风险类型。 2. 树立披露受益所有人及透明度的意识。 各金融机构反洗钱岗位人员应该加强学习, 学习国际反 ...
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的真实所有人身份。 五、中国面临的挑战及相关建议 中国作为FATF第1个达标的发展中国家, 在反洗钱/反恐融资体系建设和运行中一直较好地遵循 和法律安排被违法犯罪活动滥用的案例进行审查, 以识别较高风险类型。 2. 树立披露受益所有人及透明度的意识。 各金融机构反洗钱岗位人员应该加强学习, 学习国际反 ...
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的真实所有人身份。 五、中国面临的挑战及相关建议 中国作为FATF第1个达标的发展中国家, 在反洗钱/反恐融资体系建设和运行中一直较好地遵循 和法律安排被违法犯罪活动滥用的案例进行审查, 以识别较高风险类型。 2. 树立披露受益所有人及透明度的意识。 各金融机构反洗钱岗位人员应该加强学习, 学习国际反 ...
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的真实所有人身份。 五、中国面临的挑战及相关建议 中国作为FATF第1个达标的发展中国家, 在反洗钱/反恐融资体系建设和运行中一直较好地遵循 和法律安排被违法犯罪活动滥用的案例进行审查, 以识别较高风险类型。 2. 树立披露受益所有人及透明度的意识。 各金融机构反洗钱岗位人员应该加强学习, 学习国际反 ...
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