信用证 -法学论文搜索

最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释

定罪处罚。六、根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行信用证诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”。七、根据《决定》第十四条规定，利用 ...

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最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释

定罪处罚。六、根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行信用证诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”。七、根据《决定》第十四条规定，利用 ...

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大连金融凭证诈骗罪大连能判多少年.

、单位和个人用以记载账务的会计凭证，也是办理支付结算的重要依据。票据、信用证、信用卡虽然具有结算功能，也可谓结算凭证，但由于刑法另规定了票据诈骗罪、信用证诈骗罪与信用卡诈骗罪，故本罪中的金融凭证只能是票据、信用证与信用卡之外的结算凭证。刑法第194条第2款列举了委托收款凭证、汇款凭证、银行存单三 ...

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论习惯法编纂与习惯法的查明

贸易惯例的成文解释，其中主要的有： 2000年《国际贸易术语解释通则》（简称INCOTERMS2000） 1992年《多式联运单证规则》 2006年《跟单信用证统一惯例》（简称UCP500，最初于1933年编订，后于1951年、1962年、1974年、1983年、1993年、2006年分别做了修订） ...

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论诈骗犯罪主观目的的认定

决定》（简称《决定》，下同），将集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、保险诈骗六种行为规定为独立的犯罪。1997年修订刑法中（第192200条）规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪共八个具体罪名。尽管只对集资 ...

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论诈骗犯罪主观目的的认定

决定》（简称《决定》，下同），将集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、保险诈骗六种行为规定为独立的犯罪。1997年修订刑法中（第192200条）规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪共八个具体罪名。尽管只对集资 ...

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集资诈骗罪司法解释及刑法条文

定罪处罚。六、根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。个人进行信用证诈骗数额在１０万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行信用证诈骗数额在５０万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行信用证诈骗数额在２５０万元以上的，属于“数额特别巨大”。七、根据《决定》第十四条规定，利用 ...

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论刑法文本中的“其他”——以语言学为视角

188条第1款的规定：银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者、果汁三者的并列。因此，对于本法条的理解应该是这样的：，为他人出具{[信用证或者其他保函]、票据、存单、资信证明}，在这种情况下，我们不仅仅需要从法学 ...

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最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释

定罪处罚。六、根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。个人进行信用证诈骗数额在１０万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行信用证诈骗数额在５０万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行信用证诈骗数额在２５０万元以上的，属于“数额特别巨大”。七、根据《决定》第十四条规定，利用 ...

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刑事案件立案追诉标准的规定(七）

金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。第五十三条[信用证诈骗案(刑法第一百九十五条)]进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)使用伪造或者附随的单据、文件的;(二)使用作废的信用证的;(三)骗取信用证的;(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。第五十四条[信用卡诈骗案(刑法第一百九十六 ...

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