。另外，民间借贷还给不法分子提供了洗钱机会，还常常隐藏着非法吸收公众存款、集资诈骗、民间标会等非法金融活动，影响了金融市场的安全与稳定。 二、当前 借条的书写多种多样，对有无利息、利息多少没有明确约定，导致借款合同履行过程中产生争议；一些借款案件中，款项的交付经由第三者之手，贷款人和借款人相互之间并不 ...
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尤其是通过虚增债务伪造证据恶意制造违约收取高额费用等方式非法侵占财物的套路贷诈骗等新型犯罪，严重侵害群众合法权益，扰乱金融市场，影响社会稳定。 在司法审判 有关贷款催收方面存在同样的问题，那这个问题就是一个大问题。 现在法律手段解决借款合同纠纷已经非常有力。为什么这么多机构放着合法途径不走，要绕道走在 ...
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汽车，然后对被害人进行敲诈勒索。短短数月内，犯罪嫌疑人就以同样的手法，诈骗20余名被害人，涉案资金近百万元。 就这样，因为要买一部车，不少 存在问题的被害人，以无需抵押即可提供贷款为名，降低贷款门槛。 二是诱骗被害人签订借款合同 制造民间借贷假象，之后再以考察红包违约金保证金等各种名目，与被害人签订虚 ...
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盗窃论处，智能机器的智商水平远远低于八岁儿童，对其欺骗更不能以诈骗论处。 3.第三方支付账户信息不属于信用卡信息资料 信用卡信息资料应当仅指与信用卡有关 呗套现的犯罪行为不构成信用卡诈骗罪。冒用被害人名义与贷款公司签订借款合同，外观上貌似符合合同诈骗罪和贷款诈骗罪的成立要件。但应当看到，贷款公司不直接 ...
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。 2、涉及刑事犯罪的法院不受理 在民间借贷中，往往伴随着非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营等犯罪行为，这就已经不是简单的民间借贷纠纷了，法院管不 在签合同之前，最好对借款人的身份、真实性进行判断。 3、要看清合同是否有效 自然人之间借款合同只要涉及以下一点就能生效：（1）以现金支付的，自借款人收到 ...
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银行贷款或者对方交付的货物）而与对方签订合同（买卖合同、借款合同、购房合同、按揭抵押合同等），但诈骗者签订合同只是实施诈骗的手段，对所订立的合同自 ，不具有对抗租赁房屋买受人的效力。此外，最高人民法院《关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件的解释》（法释[2009] 11号）第21条规定出租人出卖租赁房屋未 ...
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吸收公众存款1.066亿元，李刚、梁焱妮夫妇涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗1.17亿元。 2、被害人数特别多。被害人有个体经营户、国家工作人员、企业 公众存款总数额的11.9%。从受理的案件来看，犯罪嫌疑人在借款时都出具相应的借条或签订借款合同，通常借用他人房屋产权证、用自己公司财产、房产作抵押或找 ...
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和媒体报道的案件来看，涉众型经济犯罪主要涉及非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营、合同诈骗、保险诈骗、组织领导传销罪[2]等罪名，此外，生产、销售伪劣商品犯罪以及 案件中，企业既有向外部集资的，也有向内部员工集资的，而向特定人的借款，既有办理合法借贷手续的，也有大量和非法集资手续一样的集资行为，是否要 ...
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和媒体报道的案件来看，涉众型经济犯罪主要涉及非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营、合同诈骗、保险诈骗、组织领导传销罪⑵等罪名，此外，生产、销售伪劣商品犯罪以及证券 案件中，企业既有向外部集资的，也有向内部员工集资的，而向特定人的借款，既有办理合法借贷手续的，也有大量和非法集资手续一样的集资行为，是否要 ...
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公司及其债权人承担民事责任，而且有可能承担刑事责任， [2]如何区分股东的抽逃出资行为与借款行为便成为司法实践中的一个棘手问题。 笔者认为，要甄别抽逃出资行为与借款行为 8名公司高管因抽逃出资1. 05亿元人民币而获刑。郭京霞：《合同诈骗1635万元，抽逃出资1. 05亿元，北京普马8名高管被处刑罚》 ...
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