《中华人民共和国刑法》（以下简称“新刑法”），在1990年禁毒决定的基础上，对洗钱犯罪作了新的规定。新刑法第191条明确规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的 他本人进行交易产生怀疑时，尤其在住所公司的情况下，应采取合理的措施获得掌握客户所开帐户或所进行的交易所代表的某人的真实身份。该项建议强调了金融机构 ...
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因此只要清算主体的承诺具有对公承诺的性质，依其承诺，人民法院可以判令清算主体承担对企业债务的清偿责任。所以本案中，上海公司的股东是清算主体，企业虽已被注销（主体资格灭失），但清算主体对于企业的未结债权债务仍负有清理责任。同时，因为法律不禁止第三人主动加入到债务承担中， ...
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户中资金的权属确定问题上，实践中常常发生分歧。主要原因在于实践中经常发生这样的情况：A公司向B公司预购某种商品而依协议将价款打入了B公司的帐户，而B公司须 他人（即前述之债权人C）的申请而对进入债务企业B的帐户中的钱款采取冻结、划转等强制措施。至于因此而可能导致的A、B之间的合同不能履行之后果，自应由 ...
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经营活动或者行政事业经费收支的财务帐上按照财务会计制度规定明确如实记载，包括不记入财务帐、转入其他财务帐或者做假帐等。这里的“帐”是指电信企业依法设定 罪处罚。为了促使行贿人主动交待行贿行为，《刑法》规定：行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。关于对公司、企业人员商业行贿行为的 ...
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之证券登记结算机构或证券登记结算机构或者其授权的代理机构办理，故在券商处开立的帐户指的是资金帐户。投资者开立资金帐户有两种方法：一是直接在所 证券市场的动荡，从而囿于传统的思维，不能从根本上解决客户保证金的安全问题。在总公司建立独立存管公司的作法，对总公司挪用客户保证金的风险依然是鞭长莫及。 三、对 ...
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《中华人民共和国刑法》（以下简称“新刑法”），在1990年禁毒决定的基础上，对洗钱犯罪作了新的规定。新刑法第191条明确规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的 他本人进行交易产生怀疑时，尤其在住所公司的情况下，应采取合理的措施获得掌握客户所开帐户或所进行的交易所代表的某人的真实身份。该项建议强调了金融机构 ...
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《科技日报》，1999年9月5日。）非法将他人帐户上数额巨大的电子资金秘密划拨到自己的帐户上，在没有提取现金或进行网上购物及其他交易、使用之前 50台计算机中非法安装某软件公司的33份软件（价值约150万元）无偿使用。这种侵权行为的社会危害程度是显而易见的。如果刑法对类似行为不加禁止和制裁，中国还有人 ...
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开出票据以供使用等。行为人将“上游犯罪”分子的犯罪所得及其收益存入自己在金融机构拥有的帐户，或者将自己的帐户提供给犯罪分子使用，或者是为有关的犯罪分子 ，因为上面的规定中含有“目的”，即掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。然而，从司法实践看，《刑法》及修正案对洗钱罪的“明知”规定，一方面不利于打击 ...
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有很多投资者依然深陷于不法平台和喊单老师营造的高利润假象里而不自知，直到最后血本无归，才知道被骗，从而走上漫漫维权路。 虚假期货交易平台被骗真实案例 显示信息网络技术有限责任公司的或投资价值分析企业的或无有关金融业资质证书出示的，这种状况全是归属于非法经营罪。 三、交易记录假如反映转帐给个人账户或每一 ...
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到下载软件并打开网页时，总是无意间打开了游戏广告？这些游戏广告大多数是传奇游戏。为什么游戏公司在广告上花很多钱？你对自己的游戏真的有信心吗？实际上，对游戏中 值的部分回扣。有这么一件好事吗？ 但是实际上，第一名绝对不可能落入普通玩家的行列。第一名永远是公司的内部人士。不管你充值多少钱，你都永远不会得到 ...
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