2012年2月份发布了名为《打击洗钱、恐怖融资、扩散融资国际标准》的反洗钱国际标准新40项建议, 取代了原40+9项建议。FATF新标准共计 。将法人综合风险评估作为国家洗钱/恐怖融资风险评估的一部分, 建议对法人和法律安排被违法犯罪活动滥用的案例进行审查, 以识别较高风险类型。2. 树立披露受益所有 ...
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。 将法人综合风险评估作为国家洗钱/恐怖融资风险评估的一部分, 建议对法人和法律安排被违法犯罪活动滥用的案例进行审查, 以识别较高风险类型。 2. 树立披露受益所有 合规方法。 各金融机构要将FATF反洗钱新标准中以风险为本的方法贯穿到各个业务条线, 特别是受益所有人及透明度环节。金融机构识别幕后真实 ...
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。 将法人综合风险评估作为国家洗钱/恐怖融资风险评估的一部分, 建议对法人和法律安排被违法犯罪活动滥用的案例进行审查, 以识别较高风险类型。 2. 树立披露受益所有 合规方法。 各金融机构要将FATF反洗钱新标准中以风险为本的方法贯穿到各个业务条线, 特别是受益所有人及透明度环节。金融机构识别幕后真实 ...
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。 将法人综合风险评估作为国家洗钱/恐怖融资风险评估的一部分, 建议对法人和法律安排被违法犯罪活动滥用的案例进行审查, 以识别较高风险类型。 2. 树立披露受益所有 合规方法。 各金融机构要将FATF反洗钱新标准中以风险为本的方法贯穿到各个业务条线, 特别是受益所有人及透明度环节。金融机构识别幕后真实 ...
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。 将法人综合风险评估作为国家洗钱/恐怖融资风险评估的一部分, 建议对法人和法律安排被违法犯罪活动滥用的案例进行审查, 以识别较高风险类型。 2. 树立披露受益所有 合规方法。 各金融机构要将FATF反洗钱新标准中以风险为本的方法贯穿到各个业务条线, 特别是受益所有人及透明度环节。金融机构识别幕后真实 ...
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。 将法人综合风险评估作为国家洗钱/恐怖融资风险评估的一部分, 建议对法人和法律安排被违法犯罪活动滥用的案例进行审查, 以识别较高风险类型。 2. 树立披露受益所有 合规方法。 各金融机构要将FATF反洗钱新标准中以风险为本的方法贯穿到各个业务条线, 特别是受益所有人及透明度环节。金融机构识别幕后真实 ...
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。 将法人综合风险评估作为国家洗钱/恐怖融资风险评估的一部分, 建议对法人和法律安排被违法犯罪活动滥用的案例进行审查, 以识别较高风险类型。 2. 树立披露受益所有 合规方法。 各金融机构要将FATF反洗钱新标准中以风险为本的方法贯穿到各个业务条线, 特别是受益所有人及透明度环节。金融机构识别幕后真实 ...
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。 将法人综合风险评估作为国家洗钱/恐怖融资风险评估的一部分, 建议对法人和法律安排被违法犯罪活动滥用的案例进行审查, 以识别较高风险类型。 2. 树立披露受益所有 合规方法。 各金融机构要将FATF反洗钱新标准中以风险为本的方法贯穿到各个业务条线, 特别是受益所有人及透明度环节。金融机构识别幕后真实 ...
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董事、监事、高级管理人员具有约束力。第二十条规定，公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利。由此可见，公司章程是公司自治的载体，既赋予股东 措施，虽与行政法等公法意义上的罚款不能完全等同，但在罚款的预见性及防止权力滥用上具有可比性。而根据我国行政处罚法的规定，对违法行为给予行政处罚的 ...
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董事、监事、高级管理人员具有约束力。第二十条规定，公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利。由此可见，公司章程是公司自治的载体，既赋予股东 措施，虽与行政法等公法意义上的罚款不能完全等同，但在罚款的预见性及防止权力滥用上具有可比性。而根据我国行政处罚法的规定，对违法行为给予行政处罚的 ...
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