最低剂量和最低价格计算，全国每年被吸毒人员消 耗掉的钱财至少要471亿元人民币，相当于建造9条京九铁路的造价。当前，在缺乏专门调查统计的情况下， 上述的巨额投资中，必然有相当一部分是洗钱投资。实践中我们己经发现，一些境外犯罪组织利用一些地方政府对外开放、招商引资的迫切心理和 政策漏洞，将其海外犯罪所得 ...
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，伴随着犯罪分子逃往国外，犯罪收益大量流往境外。据公安部统计，中国外逃的500多名经济犯罪嫌疑人涉案金额高达700亿元人民币。 [6]很多犯罪人虽已被严惩，但是 流向，采取搜查、查封、扣押等措施，查明资金去路，及时采取查询、冻结可疑存款、金融、股票帐户的保全措施。注重监测过程中证据链条的连续性，为证明 ...
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情况，理论与实践均希望对企业进行股份制改造，引进国家以外的第三方-非政府股东（包括境外投资者），依靠社会力量，降低监管成本，增加监管效率，使得非政府股东能够成为为 我国，到2001年9月末，四家国有独资商业银行本外币贷款为6.8万亿元人民币，不良贷款为1.8万亿元，占全部贷款的26.62％。其中实际已 ...
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、受贿罪、单位受贿罪、行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪、巨额财产来源不明罪、隐瞒境外存款罪、私分国有资产罪、私分罚没财物罪等，除直接客体在本类罪外， 、工商银行吴县支行骗购外汇共计2500余万美元，分别汇往境外银行，新吴贸易公司从中非法获利130余万元人民币。该案中的犯罪主体是新吴贸易公司（法人）和王 ...
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。当然，这些大学生可能不会想到借了数千块钱，他们可能面临偿还数十万人民币的需要。贷款到期后，非法贷款人将以各种方式收取贷款，因为无力偿还债务，威胁 校园贷。 3.4投资人的风险 3.4.1资金来源的风险 由于于校园贷利率比银行存款、理财产品收益较高，而投资金额限定较低，使得大量投资人涌入。投资人范围广 ...
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、直辖市）设立分支机构： （一）经营典当业务三年以上，注册资本不少于人民币1500万元； （二）最近两年连续盈利； （三）最近两年无违法违规 由商务部另行规定。 第五十条 典当行的从业人员应当持有有效身份证件；外国人及其他境外人员在典当行就业的，应当按照国家有关规定，取得外国人就业许可证书。 典当行 ...
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信托投资公司下属的22家全资子公司、6家控股公司、5家上市公司、3个境外代表机构的经营也已经涉及到了国内外银行、证券、保险、信托、实业等全方位业务 制度不完善，欠缺有效的金融监管以及系统的风险防范体系，尤其是空缺存款保险制度，外资银行经营人民币业务以及混业经营的挑战和趋势都使金融监管难度进一步加大。 ...
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、直辖市）设立分支机构： （一）经营典当业务三年以上，注册资本不少于人民币1500万元； （二）最近两年连续盈利； （三）最近两年无违法违规 由商务部另行规定。 第五十条 典当行的从业人员应当持有有效身份证件；外国人及其他境外人员在典当行就业的，应当按照国家有关规定，取得外国人就业许可证书。 典当行 ...
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信托投资公司下属的22家全资子公司、6家控股公司、5家上市公司、3个境外代表机构的经营也已经涉及到了国内外银行、证券、保险、信托、实业等全方位业务 制度不完善，欠缺有效的金融监管以及系统的风险防范体系，尤其是空缺存款保险制度，外资银行经营人民币业务以及混业经营的挑战和趋势都使金融监管难度进一步加大。 ...
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外汇，是货币行政当局（中央银行、货币管理机构、外汇平准基金及财政部）以银行存款、财政部库券、长短期政府证券等形式保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。 月2日，老沈匆匆忙忙敲开派出所的大门。原来，他在xxAPP上投资了18万元人民币的虚拟货币不翼而飞，APP账户也被冻结。 老沈炒了很多年的股票。4月 ...
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