被称为业务过失犯罪，例如，对违法票据承兑、付款、保证罪的过失，是在银行业务和金融业务上具有特别认识义务和认识能力者所犯的过失罪。3、法人经济犯罪的罪过 外贸代理规定，为不法商贩王立荣骗购外汇提供帮助，致使其利用假单据从交通银行苏州分行、工商银行吴县支行骗购外汇共计2500余万美元，分别汇往境外银行，新 ...
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信息、出租汽车行政主管部门核发的《网络预约出租汽车经营许可证》等。涉及经营电信业务的，还应当符合电信管理的相关规定。网约车平台公司应当自网络正式联通之日起30 三十一条 发展改革、价格、通信、公安、人力资源社会保障、商务、人民银行、税务、工商、质检、网信等部门按照各自职责，对网约车经营行为实施相关监督 ...
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晏某原系朋友关系。2003年5月31日，苏某借晏某的身份证到工商银行内江市中心支行民族路储蓄所，新开个人存款账户，并陆续存款10.1万元。 》，载《现代法学》2000年第4期。 [42]国务院《储蓄管理条例》、中国人民银行《银行卡业务管理办法》，也对这种债权债务关系予以肯定。 [43]中国建设银行： ...
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就是落实和确保国家计划的完成。为了确保这一目的的实现, 原合同法赋予合同管理机关极大的权力。他们有权对企业合同的订立、履行是否符合国家计划进行 经济合同法》规定的合同管理机关为各级工商行政管理部门、各级业务主管部门和银行、信用合作社。1993 年修改《经济合同法》时, 考虑到银行、信用合作社在市场经济 ...
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】挂失 提取 存款 性质 一、问题的提出 随着社会经济的繁荣发展，银行业、金融机构的业务内容日益扩张和丰富复杂。在现实生活中，亲朋好友之间甚至生意场上的货主客户之间， 。早在2005年5月31日，苏某经晏某同意借晏某的身份证到工商银行内江市中心支行新开了一个个人活期存折账户，并陆续存放几十万元人民币。 ...
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是指具备经纪人条件（经过考试、注册并取得《房地产经纪人资格证》）、经工商行政管理部门核准登记并领取营业执照从事房地产经纪活动的组织和个人。1.8本指引 注销抵押登记后重新申请贷款。转按揭贷款的一般流程为： ① 出卖人取得贷款银行转让抵押房屋的同意；② 买卖双方签订《二手房买卖合同》；③ 提交买卖合同及 ...
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。 2012年，银监会下发了《加强票据业务管理的若干规定》，规定银行为客户办理票据业务时，只能向在本银行开立银行结算账户的客户出售支票和商业承兑汇票，并 ，2012年这一数据飙升至约2.2万亿元，2013年为2.18万亿元。 工商银行票据营业部副总经理肖小和则认为，但利用票据绕规模的现象仍然存在。根据 ...
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经济若干政策问题的暂行规定 发布机关及日期 １９８３年４月１４日国务院发布 说明 适用期已过，实际上已经失效。 序号：４０ 法规名称 生产资料服务公司业务管理办法 发布机关及日期 １９８３年４月１２日国务院批准１９８３年５月２６日国家物资局发布 说明 适用期已过，实际上已经失效。 序号：４１ 法规 ...
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变相构成对第三方的信贷行为，第三方是否通过这种转让行为间接从事只有商业银行才能从事的银行业务。不是，完整意义上的证券化是贷款的出售；这种贷款转让 而设立的一个实体,实际上是一个空壳.该SPV只拥有名义上的资产和权益,实际管理和控制均委托其他机构来进行,自身并不拥有职员,甚至连场地也没有,投资者的权益 ...
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建立打击经济领域违法犯罪横向执法协作机制也尤为重要。公安机关和行政执法经济管理部门之间要建立起信息通报、联席会议，组建联合办公室，搞好执法配合和案件移交 的地下窝点，收缴了成套卷烟机器和大量的烟丝及配料；2002年协同大田县工商银行针对广大客户持有使用工行牡丹卡进行恶意透支现象严重的状况，进行了广泛的 ...
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